中国船舶重工股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的进展公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2023-046

中国船舶重工股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”），被担保人为大连造船的下属子公司，不涉及公司关联人。

● 2023年9月，大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保1.15亿元，各子公司均提供了反担保。

● 截至2023年9月30日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同）提供的担保余额合计为33.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.02%。

● 公司无逾期对外担保情况。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过人民币75亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保，其中，公司为二级子公司提供新增担保额度上限为48.75亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日。详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》（临2023-020）。现将担保进展公告如下：

一、新增担保情况概述

为满足经营发展需要， 2023年9月，公司全资子公司大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供担保1.15亿元，其中，为资产负债率70%以上的全资子公司新增提供担保0.60亿元，为资产负债率70%以下的全资子公司新增提供担保0.55亿元，各子公司均提供了反担保。

本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、新增担保进展情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

单位：亿元

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注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。

四、担保协议的主要内容

本次公司新增提供的担保，全部为公司全资子公司大连造船因其所属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项提供的担保，均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下：

单位：万元

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五、担保的合理性和必要性

本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保均在2022年年度股东大会批准的额度范围内，根据公司2022年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年9月30日,公司提供的对外担保总额合计为33.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.02%。其中，公司为二级子公司提供担保16.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%；公司二级子公司为其子公司提供担保17.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.08%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2023-047

中国船舶重工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月19日收到公司董事陈埥先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈埥先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。

陈埥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定，陈埥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈埥先生不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序尽快召开会议完成补选工作。

公司及公司董事会对陈埥先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日