广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-085
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2023年10月19日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提供股权质押担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年10月20日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-086
广汇汽车服务集团股份公司
关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款
并提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 借款人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）
● 拟借款金额：人民币13亿元
● 担保方式：以公司合并报表范围内的7家4S店的股权为信托贷款本息偿付提供质押担保；公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为本次信托贷款提供相应的担保措施。
● 借款用途：专项用于赎回广汇汽车通过境外子公司Baoxin Auto在境外发行的美元永续债（债券编号：XS1706083489永续债）。
一、借款情况概述
近日，公司拟向昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）设立的集合信托计划（由中国信达资产管理股份有限公司与其相关子公司全额认购）申请不超过人民币13亿元的信托贷款，借款期限为36个月。该笔借款将专项用于赎回广汇汽车通过境外子公司Baoxin Auto在境外发行的美元永续债（债券编号：XS1706083489永续债）。具体公告可见上海证券交易所网站披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于全资附属公司拟赎回高级永续证券的公告》（公告编号：2023-079）。
二、审议程序
公司于2023年10月19日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提供股权质押担保的议案》。根据放款条件要求，公司同意以合并报表范围内的7家4S店的股权为信托贷款本息偿付提供质押担保，公司控股股东广汇集团同意为本次信托贷款提供相应的担保措施，公司无需对控股股东提供相应反担保。
上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。
三、信托公司基本信息
1、名称：昆仑信托有限责任公司
2、统一社会信用代码：91330200144067087R
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王增业
5、成立日期：1992-10-20
6、注册资本：1,022,705.891万元
7、注册地址：宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层
8、经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。
9、昆仑信托与公司不存在关联关系。
四、信托贷款合同的主要内容
1、借款人：广汇汽车服务集团股份公司
贷款人：昆仑信托有限责任公司
2、贷款用途：信托贷款专款专用，专项用于赎回广汇汽车通过境外子公司Baoxin Auto在境外发行的美元永续债（债券编号：XS1706083489永续债）。
3、贷款金额：13亿元
4、贷款期限：36个月
5、贷款年利率：具体以实际发生时签订的协议为准
6、担保方式：
（1）以公司合并报表范围内的7家4S店的股权为信托贷款本息偿付提供质押担保；
■
（2）广汇集团为本次信托贷款提供相应的担保措施。
7、本息偿还：
贷款期内，每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日支付一次利息，贷款期结束日支付剩余利息。2024年10月26日，偿还本金26,000万元；2025年10月26日，偿还本金39,000万元；第36个月，偿还剩余本金65,000万元。共分15期支付。
五、对公司的影响
公司本次向金融机构申请借款主要用于赎回广汇汽车通过境外子公司Baoxin Auto在境外发行的美元永续债，有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，符合公司融资安排及长远发展规划。
公司目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次借款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年10月20日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-087
广汇汽车服务集团股份公司
关于增补第八届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事田鸿榛先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。
为保障公司规范运作，公司于2023年10月19日召开了第八届董事会第十九次会议审议，通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨明女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事同意该议案，认为杨明女士符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2023年10月20日
附件：简历
杨明：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年10月生。2004年7 月本科毕业于武汉大学法学专业。曾任职于中集集团、 恒盛地产控股公司、深业置地公司等企业。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-088
广汇汽车服务集团股份公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月6日 15点45分
召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月6日
至2023年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2023 年10月20日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师；
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2023年11月1日 9：00 至 17：00（2）登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）
2、电话：021-24032833
3、传真：021-24032811
4、邮箱：IR@chinagrandauto.com
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2023年10月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇汽车服务集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
