浙江震元股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-051
浙江震元股份有限公司
董事长：吴海明
二〇二三年十月十九日
重要提示内容
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人柴军先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表（附后）
1、合并资产负债表
2、合并年初到报告期末利润表
3、合并年初到报告期末现金流量表
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年10月19日
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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-050
浙江震元股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议通知于2023年10月13日以电话形式通知，2023年10月19日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事11人，在规定时间内收到审议意见函11份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》（具体详见公告2023-051）；
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》（具体详见公告2023-052）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年10月19日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-052
浙江震元股份有限公司关于
收购控股子公司绍兴震元医药经营
有限责任公司其他股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》：同意以620万元的自有资金收购绍兴市金融控股有限公司（以下简称“市金控公司”）持有的绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）48.062%的股权，授权经营班子做好具体事宜。
根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：绍兴市金融控股有限公司
统一社会信用代码：913306001430076993
法定代表人：孙永国 注册资本：壹佰亿元整
类型：有限责任公司（国有独资） 住所：绍兴市鲁迅西路运通苑1号楼
成立日期：1996年8月5日； 营业期限：1996年8月5日至长期
经营范围：股权投资和股权投资基金,项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：市金控公司持有公司290,924股，占公司总股本的0.087%。
三、标的基本情况
名称：绍兴震元医药经营有限责任公司
统一社会信用代码：91330600715486980J
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼一楼101室、2楼（住所申报）
法定代表人：陈伟钢 注册资本：壹仟贰佰玖拾万元整
成立日期：1999年6月28日；
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2022年、2023年1-7月主要财务数据如下： 单位：万元
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注：以上数据经审计。
股权收购前后股权比例： 单位：万元
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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
基于公司总体战略规划，为进一步加强控股子公司震元医药的控制和管理，提高决策效率，整合相关资源，优化公司医药商业业务，加快推进业务合作和拓展，公司委托绍兴市平准房地产资产评估有限公司对震元医药股东全部权益进行评估，并出具《浙江震元股份有限公司拟收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限责任公司48.06202%股权项目资产评估报告》（绍平准估字(2023)第164号）。经综合分析，选用了收益法评估结果作为最终评估结论，评估基准日2023年7月31日，震元医药整体股权评估值为1,289.76万元，即市金控公司持有震元医药48.062%股权的价值为619.89万元。公司以此为依据，确定收购价格为620万元，将以自有资金收购市金控公司所持有的48.062%的股权。收购完成后，震元医药将成为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。
五、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年10月19日
