世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

■

根据财政部、税务总局、海关总署于 2019年3月20日发布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 (财政部税务总局海关总署公告2019年第39 号)，公司将 2019 年 4 月 1日之后可计提的增值税进项税加计扣减部分列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

根据财政部于 2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号一一政府补助〉的通知》 (财会[2017]15号)，公司将 2017年1月1日之后收到的个税手续费返还列示于“其他收益”报表项目，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表主要项目变动分析 单位：元

■

2.利润表主要项目变动分析 单位：元

■

3.现金流主要项目变动分析 单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2023年8月23日上午召开了世纪恒通科技股份有限公司“第三届董事会第二十一次会议”、“第三届监事会第二十次会议”，2023年9月14日下午召开了“2023第三次临时股东大会”其中审议通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》，具体内容请详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：世纪恒通科技股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：雷福权 会计机构负责人：吕海英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：雷福权 会计机构负责人：吕海英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-037

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于修改〈世纪恒通科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限内部审计制度》（2023年10月）。

4、审议通过《关于公司购买物业的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买物业的公告》。

5、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

6、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-043

世纪恒通科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年10月23日召开第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于2023年11月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年11月6日。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别提示

上述提案1项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2023年11月9日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年11月9日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点

深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系方式

联系人：胡亚男

联系地址：深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室

联系电话：0851-86815065

传真：0851-86815065

邮箱：sjhtzqb@sjht.com

邮政编码：550014

5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“351428”；投票简称：“恒通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月10日9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

■

附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-038

世纪恒通科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-042

世纪恒通科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为：

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；代驾服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；通讯设备销售；企业征信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；机动车检验检测服务；洗车服务；酒店管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能车载设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；市场营销策划涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

（具体以工商行政管理机关最终核定的为准）

二、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关内容及表述进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会审议并授权公司董事长杨兴海及其授权委托人办理相关工商变更手续，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修改后的公司章程相关内容请详见公司2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修改比对表》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉(2023年10月)》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、《公司章程》(2023年10月)；

4、《公司章程》修改比对表。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-041

世纪恒通科技股份有限公司

关于公司购买物业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、根据世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展现状及未来规划，公司拟使用自有资金向华润置地（深圳）有限公司（以下简称“华润置地（深圳）”）购买位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心（三期）3栋4A（以下简称“标的物业”）作为深圳运营总部办公场地。标的物业面积为1,765.26平方米，交易总价款不超过人民币76,965,336元，最终交易价格以双方签署的正式协议及实际发生为准。

2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(下转19版)