江苏太平洋石英股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2023-069
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈士斌 主管会计工作负责人：张丽雯 会计机构负责人：张丽雯
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-067
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月17日发出，会议于2023年10月24日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同意公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-070）。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
三、审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年11月09日召开2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-068
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件等形式发出，会议于2023年10月24日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事3名，实到3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
同意公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-070）。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于补选公司第五届监事候选人的议案》。
同意经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发展有限公司提名，拟推荐李伟先生补选为公司第五届监事会非职工代表监事人选。
本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议表决。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2023年10月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-070
江苏太平洋石英股份有限公司关于调整
2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项已经江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023 年度预计日常关联交易履行的审议程序
2023年01月30日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0 票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：
公司预计的2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。
2 、本次调整2023年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
2023年10月24日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。全体董事以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对公司调整2023年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为：公司调整2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，合法、有效，我们一致同意此次日常关联交易事项。
（二） 本次调整日常关联交易预计额度的具体情况
根据公司业务开展和经营发展的实际需要，公司本次涉及调整的日常关联交易预计额度事项具体情况如下：
(金额：万元，含税)
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二、关联方介绍和关联关系
(一) 浙江岐达科技股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：沈达军
注册资本：5,807.9891万人民币
成立日期：2015年03月03日
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道2号
经营范围：太阳能光伏电站的研发、建设、维护、销售、技术服务及转发；新能源技术研发；光伏设备及附件、支架、电线电缆、输配电设备、金属制品、计算机软件硬件、电子产品、仪器仪表的销售；硅材料、半导体科技领域内的技术研发、制造及销售；合同能源管理；电力工程安装施工；太阳能电池组件制造、加工及销售；货物进出口和技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联关系
本公司持有浙江岐达22%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江岐达为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与浙江岐达关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所发生的工程建设等关联交易。
公司与浙江岐达之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-071
江苏太平洋石英股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱大东先生的辞职报告。朱大东先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，朱大东先生辞去上述职务后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。
因朱大东先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间朱大东先生仍将继续履行监事职责。
公司于 2023 年10月 24日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事候选人的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意拟推选李伟先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
公司及公司监事会对朱大东先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2023年10月25日
附件：
李伟：男，汉族，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学市场营销专业本科学历。曾任江苏太平洋石英股份有限公司石英砂销售部经理，现任江苏太平洋石英股份有限公司石英砂事业部副总经理。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-072
江苏太平洋石英股份有限公司关于召开
2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月02日(星期四) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室邮箱dsh@quartzpacific.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月02日 上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月02日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：陈士斌先生
董事会秘书：吕良益先生
财务负责人：张丽雯女士
独立董事：肖侠女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月02日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@quartzpacific.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李兴娣
电话：0518-87018519
邮箱： dsh@quartzpacific.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2023年10月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2023-073
江苏太平洋石英股份有限公司关于召开
2023年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月9日 14 点00 分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月9日
至2023年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2023年10月24日公司第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2023年10月25日公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2023 年11月07日的 9：00-17：00。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件方式登记，邮箱：dsh@quartzpacific.com。
六、其他事项
1、会期时间半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
电 话：0518-87018519
地 址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
邮 编：222342
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2023年10月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月9日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
