五矿资本股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动暨召开2023年
第三季度业绩说明会的公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-059

五矿资本股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动暨召开2023年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月2日（星期四）下午14:00-17:00

会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）

会议召开方式：网络方式

投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流。

一、说明会类型

为便于广大投资者更全面深入地了解五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司计划于2023年11月2日下午14:00-17:00参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）2023年11月2日（星期四）下午14:00-17:00

（二）会议召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络方式

三、参加人员

公司董事、总经理赵立功先生，财务总监、董事会秘书陈辉先生，独立董事王彦超先生，证券事务代表谭畅女士，将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。

四、投资者参加方式

投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-60167200

联系邮箱：minfinance@minmetals.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

2023年10月25日

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2023-060

五矿资本股份有限公司

关于赎回“五资优1”优先股的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2020年11月17日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式成功发行5,000万股“五资优1”优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042，简称“五资优1”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。

2023年10月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模

公司本期赎回已发行的“五资优1”优先股股票5,000万股，票面金额合计50亿元。

二、赎回价格

本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

三、赎回时间

“五资优1”的固定股息发放日，即2023年11月17日。

公司于2023年11月17日向“五资优1”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2022年11月17日至2023年11月16日持有期间的固定股息。

四、赎回程序

根据2020年7月6日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

2023年10月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本期赎回事项。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年10月25日