上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-030
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2023年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于2023年10月25日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年十月二十六日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-031
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第十一届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行审核，董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司独立董事对聘任何贵云先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见（内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.coom.cn的相关公告）。
何贵云先生已于2023年9月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
何贵云先生联系方式如下：
联系电话：021-63059496
传真：021-63018850
电子邮箱：hegy@600689.com
通讯地址：上海市黄浦区斜土路791号
邮政编码：200023
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年十月二十六日
何贵云先生简历：
何贵云，男，1969年7月生，在职硕士学位，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。现任公司第十一届董事会董事、财务总监。
