安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

1、报告期末，货币资金较年初减少212,171,519.07元，下降35.75%，主要系本期为提高资金使用效率，归还部分银行借款，以及销售回款减少所致。

2、报告期末，应收票据较年初减少3,513,032.70元，下降51.59%，主要系本期公司商业承兑汇票到期兑付所致。

3、报告期末，应收款项融资较年初减少61,522,393.21元，下降53.33%，主要系本期公司银行承兑汇票到期兑付和背书转让所致。

4、报告期末，预付款项较年初增加22,379,028.14元，增长35.34%，主要系本期预付采购款增加所致。

5、报告期末，持有待售资产较年初新增加455,023,641.41元，主要系本期公司退出云南联通混改业务，待出售云南联通特许经营权所致。

6、报告期末，在建工程较年初增加2,379,471.49元，增长493.55%，主要系本期公司新增新能源项目和天津泰达办公楼装修项目所致。

7、报告期末，无形资产较年初减少471,155,742.71元，下降31.36%，主要系本期公司退出云南联通混改业务，转出至持有待售资产所致。

8、报告期末，长期待摊费用较年初增加2,422,094.57元，增长76.28%，主要系本期公司装饰装修费用增加所致。

9、报告期末，预收款项较年初减少1,973,713.06元，下降33.70%，主要系本期公司部分租金确认收入所致。

10、报告期末，应交税费较年初减少20,324,093.64元，下降45.25%，主要系本期公司缴纳上年末企业所得税和增值税所致。

11、报告期末，长期借款较年初增加85,886,274.68元，增长97.48%，主要系本期公司根据经营需要，增加银行长期借款所致。

12、报告期末，租赁负债较年初减少563,149.85元，下降60.67%，主要系本期公司支付房屋租金所致。

13、报告期末，预计负债较年初减少918,274.41元，下降34.56%，主要系本期公司应付退货款减少所致。

14、报告期末，其他非流动负债较年初增加795,911.01元，增长79.24%，主要系本期公司待转销项税增加所致。

15、本报告期，营业收入较上年同期减少734,725,405.07元，下降32.68%，主要系本期公司退出云南联通混改业务，以及智慧城市业务收入减少所致。

16、本报告期，营业成本较上年同期减少458,344,981.66元，下降30.52%，主要系本期公司收入减少，相应成本同时减少所致。

17、本报告期，研发费用较上年同期减少34,865,518.20元，下降38.66%，主要系本期北京中电兴发公司研发投入减少，费用下降所致。

18、本报告期，财务费用较上年同期增加14,145,545.61元，增长50.28%，主要系北京中电兴发公司根据经营需要，融资费用增加所致。

19、本报告期，投资收益较上年同期减少13,594,288.98元，下降128.05%，主要系上年同期公司权益法核算云南联通新通信有限公司投资收益较多所致。

20、本报告期，信用减值损失较上年同期减少74,646,552.98元，下降411.75%，主要系本期智慧国土项目等应收账款坏账准备计提金额增加所致。

21、本报告期，资产减值损失较上年同期增加25,735,290.96元，增长89.27%，主要系本期公司合同资产减少，导致计提的减值损失相应减少。

22、本报告期，资产处置收益较上年同期减少1,556,123.73元，下降202.72%，主要系上年同期处置无形资产收益较多所致。

23、本报告期，营业外收入较上年同期减少1,883,779.29元，下降58.06%，主要系上年同期公司收到道路改扩建联通光缆等通信设施搬迁赔款收入所致。

24、本报告期，营业外支出较上年同期增加501,335.33元，增长38.47%，主要系本期公司溢价收购新能源公司所致。

25、本报告期，所得税费用较上年同期减少38,159,373.63元，下降123.69%，主要系本期公司利润下降所致。

26、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,090,031.50元，增长49.14%，主要系本期公司长期资产投入减少，以及控股子公司购买理财产品减少所致。

27、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119,091,209.57元，下降582.93%，主要系本期公司为提高资金使用效率，归还部分银行借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司作为领先的全局全域及自主产品的智慧城市核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商和专业生产智能型输配电设备、智能型元器件、自动化及新能源等智能化产品并提供产品的设计、研发、制造、安装、编程调试、维保、技术服务等智能制造产业链一揽子解决方案服务商，是国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂，荣登深交所深证人工智能（AI）50指数和美国富时罗素全球股票指数，入选融资融券（两融）标的股，公司通过全球软件能力成熟度CMMI5顶级认证，两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜，同时入选2020和2021年度中国信创TOP500强和《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》，并取得《武器装备质量管理体系认证证书》，拥有国家级企业技术中心、中国驰名商标、省级工程技术研究中心，并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室。

公司坚持“以全局全域及自主产品的智慧城市业务和专业生产智能型输配电设备、元器件、自动化产品的智慧用能业务为核心，以新能源业务和新通信业务为两翼”的发展战略，全力推动新能源业务发展。

在智慧城市领域，公司始终专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发，拥有人工智能与物联网、云计算与云存储、大数据技术及应用三大产品线，构建了“边、网、云、用”四位一体的强大数字化赋能平台，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，可以更好地为现代国防、政府治理、民生服务和数字经济等行业客户，提供涵盖数字基础设施、智慧行业应用、数据综合运营等全方位数字化技术及产品服务。

公司具有业内“九甲”资质优势，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛，公司在智慧城市领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，典型业绩有：为历届两会、北京APEC峰会、杭州G20峰会、武汉世界军运会等国内、国际重大活动保驾护航，提供可靠产品和一流技术服务，以及在大数据中心建设、国家战略设施安全、雪亮工程等领域，皆有着丰富的项目交付和运营服务经验。公司多次荣获世界物联网潜力百强、全国软件和信息技术服务综合竞争力百强、全国政法智能化建设十大解决方案和十大创新产品、绿色智慧城市最佳解决方案提供商和最佳运营服务商、大数据中心（IDC）杰出解决方案提供商和运营服务商等荣誉。

在智慧用能领域，主要是以提供智能型输配电设备、智能型元器件、电力设计、电力安装、生产过程自动化及DCS系统、变电站无人值守监控系统、能源管理系统及管控云平台等产品和工程服务的开发、设计、研发、制造、安装施工、维保于一体的产品提供商和服务商。充分依托物联网、大数据等技术的应用，加速产品电气化与智能化的融合，已实现设备和产品的电气化、数字化、智能化，全面实现用户配电资产的设计、建造、运维的全生命周期数字化管理，结合智能化软件，实现线上线下完美结合。

产品荣获“产品质量国家免检”证书，荣获“2022年度皖美品牌示范企业”、“安徽省发明专利百强单位”、“安徽省专精特新冠军企业”荣誉称号，多项产品获国家重点新产品证书、安徽省科技成果鉴定证书。产品广泛应用于奥运会20多个场馆，中央电视台，京广、京沪、哈大、商合杭、郑西、武广等30多条高铁线路，国家磁悬浮试验线，首都机场、上海虹桥国际机场、昆明长水国际机场、南京禄口机场、兰州中川国际机场、北京地铁、武汉地铁、中石化、中石油、中国移动、中国电信、中国银行信息中心、中国国际展览中心、中国建材、中国水利、中国有色、宝武集团等国家、省市重大基础设施工程。

在新能源领域，公司致力于新型储能产品制造和储能系统集成，光伏电站和储能电站项目开发、建设、运维，园区级和企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案等三大业务板块，提供储能、光伏及光储充等新能源一体化交钥匙解决方案。为客户实现削峰填谷，节约用电成本，迎峰度夏/度冬的保障用电，虚拟电厂调度，需求侧响应，变压器动态增容，多能互补，“源网荷储”，助力减少碳排放等多重价值收益。公司新能源团队具有十多年新能源储能系统技术研发和应用经验，典型业绩有：中国华能、中国电科院、中广核、中原油田、中粮集团、信义光能等储能电站及光伏电站项目。

报告期内，受供求关系变化、行业周期影响等多方面客观因素影响，公司全资子公司北京中电兴发云因云南联通混改、智慧城市业务收入减少，以及应收账款坏账准备计提等原因，导致本报告期内公司业绩出现亏损。

公司针对经营状况，积极努力地克服宏观因素给公司带来的各种影响和挑战，一方面，公司认真分析问题，直面问题并努力解决问题，在智慧城市领域，通过整合资源，发挥协同，拓宽渠道，紧抓市场，进一步加强应收账款回款工作，开源节流、增收节支，积极加快推进云南联通混改的退出谈判，全力推进智慧城市业务稳健发展，在智慧用能领域，进一步提升新型电力装备制造水平，进一步提升和优化智慧化电力能源管控系统，提高数字化、智能化水平，提高智能制造综合实力，全力推动智慧用能业务高质量发展，加快推进新能源业务成为公司发展新引擎；另一方面，充分把握国家加快推进数字中国建设、加快发展数字经济和信创战略、深入实施新型城镇化、区域协调发展和长三角一体化发展战略、“新基建”及“智能制造”战略的加快推进实施、“东数西算”工程的全面启动及“双碳”转型等一系列重要历史发展机遇，充分运用人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术整合各项资源，以科技赋能，通过“智慧”理念和“智能”技术，提供全局全域及自主产品的智慧城市信息化解决方案以及智能化产品和技术服务，加强自主产品在智慧城市场景中的推广和应用，助力国家更好地进行社会治理、更好地提供民生服务、更好地发展数字经济，同时认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格按照董事会发展战略，坚持稳中求进，贯彻创新发展理念，坚持创新驱动发展，同时进一步促进公司合规经营，提升公司运作效率和管理水平,完善内部控制建设，加强精细化管理，进一步加大人才梯队建设和完善人才激励机制，促进公司持续稳健的发展。公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：

（一）完成2023年半年度报告披露工作

报告期内，公司按照定期报告的相关规定以及报告预约时间，于2023年8月18日完成了2023年半年度报告的披露工作。

（二）积极参与投资者接待日活动

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司于2023年9月12日（星期二）下午15:30一17:30在全景网采用网络远程的方式积极参与了2022年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次投资者接待日活动。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年安徽上市公司投资者集体接待日活动记录表》。本次参与投资者集体接待日活动，提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，通过网络在线和投资者联系互动，线上及时解答投资者提出的相关问题，公司总经理兼董秘等人员与投资者线上一对一直接沟通、交流，有利于促进公司与投资者关系的进一步紧密连接，加深投资者对公司经营情况更深入的了解，同时也有利于提升公司品牌形象及影响力。

（三）积极举办2023年半年度业绩说明会活动

为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司于2023年9月25日（星期一）下午15:00一17:00在全景网采用网络远程的方式积极举办了2023半年度业绩说明会，投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次半年度业绩说明会活动。具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度业绩说明会活动记录表》。本次参与半年度业绩说明会活动，向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。通过网络在线和投资者联系互动，线上及时解答投资者提出的相关问题，公司总经理兼董秘等人员与投资者线上一对一直接沟通、交流，有利于促进公司与投资者关系的进一步紧密连接，加深投资者对公司经营情况更深入的了解，同时也有利于提升公司品牌形象及影响力。

（四）其他主要事项

1、关于全资子公司计划退出云南联通混改合作事项

公司于2023年5月29日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的议案》。为有效解决云南联通综合改革当前存在的困难和问题，维护各方权益，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司（简称“北京中电兴发”）2023年5月31日，北京中电兴发与中国联合网络通信有限公司云南省分公司双方签署了《中国联合网络通信有限公司云南省分公司5州市委托承包运营权移交协议》（以下简称“移交协议”）：北京中电兴发及其（或其指定主体云南中电典基网络科技有限公司）控股的5州市运营公司同意将委托承包运营权移交回云南联通，云南联通同意解除委托，收回楚雄、普洱、曲靖、昭通、西双版纳5州市委托承包运营权，自2023年6月1日起开始有效实施。本次全资子公司计划退出云南联通混改合作事宜以及移交协议的签署，将有利于提高公司经营的确定性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司计划退出云南联通混改合作的提示性公告》，公告编号（2023-027）。

2、关于工商变更事项

公司于2023年4月27日、5月25日分别召开了第九届董事会第七次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及芜湖市市场监督管理局等规定要求，完成了法定代表人、经营范围等公司章程部分条款的变更登记手续。根据安徽省市场监督管理局《关于在全省开展市场企业经营范围登记规范化工作的公告》的要求，市场主体经营范围变更登记均使用经营范围规范化表述，企业在办理经营范围变更登记时需使用经营范围规范条目用语办理登记，并对原登记经营事项进行规范调整。公司在办理工商变更登记时，根据原披露的变更后的经营范围内容，在经营范围规范表述查询系统中选取了对应的规范化表述条目对经营范围进行了调整，因此经芜湖市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在不一致（不涉及实质内容的变更），公司已对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应更新调整，更新后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。除上述变更登记之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变，并于2023年6月29日取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》，公告编号（2023-028）。

3、关于公司取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权事项

2023年8月1日，公司与施耐德电气（中国）有限公司(以下简称“施耐德电气”)签署了《新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴商务协议》并取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权证书。本次授权将充分发挥公司与施耐德电气各自优势，聚焦新能源产业，在数字化与能耗管理领域深入协作，携手为用户提供更多元化的智能、低碳能源管理服务，助力以新能源为主体的新型电力系统建设。本次授权的取得，彰显了公司在客户开拓、深耕和服务能力方面的独特价值，将对公司在新能源领域的技术精进、产品研发、业务开展以及市场拓展等方面产生积极的推动作用，将进一步增强公司在新能源等业务领域的核心竞争力和行业影响力，进一步拓展新能源领域业务市场，进一步加快推进公司新能源业务的高质量发展，为国家新型电力系统建设贡献力量。详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权的公告》，公告编号（2023-033）。

4、公司荣登2023年世界物联网潜力百强榜

全球瞩目的世界物联网500强峰会在北京隆重召开，公司作为领先的智慧城市核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商；是中国A股主板市场人工智能AI 50指数样本股企业，富时罗素全球股票指数标的股，荣登2023世界物联网潜力榜名单100强，位列全球企业榜单第49位，这是对公司物联网技术实力的高度认可，公司已经6度入选世界物联网500强榜单。

5、公司“XL-SP2000供配电监控系统”赋能“双碳”战略目标

为积极响应国家“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标，经技术创新，公司自主研发的“XL-SP2000供配电监控系统”成功应用于供配电领域，并以其优越的节能增效方案，为“双碳”战略目标实现赋能。作为智慧用能行业创新的实践者，公司始终致力于绿色、环保、节能的输配电系统创新工作，产品已实现低碳化、数字化、电气化、智能化、小型化转型，实现全生命周期数字化管理。下一步，在“双碳”战略指引下，公司将继续进行新技术的融合、创新，秉承绿色、低碳发展理念，积极践行上市公司的社会责任，为我国实现“双碳”目标添砖加瓦。

6、公司智能化无人值守变电站项目顺利交付

公司承建的马钢姑山矿智能化变电站改造项目交付仪式。该变电站使用了公司新一代智能化成套设备和智能化电力监控系统，包括白象山35KV及10KV高压开关柜、和睦山35KV户外开关及6KV高压开关柜、变电站35KV主变保护屏智能化改造；集控中心电力监控后台软件的组态和调试并接入钓鱼山第三方通讯管理机的监控系统。变电站在智能化电力监控系统加持下，自动完成信息采集、测量、控制和检测等基本功能，结合数字化软件，实现“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥，利用“线上”与“线下”相结合的运维模式，使工作人员全方位监视运行情况，配合线下运维团队的巡检、试验、检修，实现变电站远程有人值班，现场无人值守的效果，为变电站降低运行成本、优化资源配置、提高运行效率及安全生产提供保障。

7、在新能源业务的项目合作

（1）公司与安徽科达智慧能源科技有限公司（以下简称科达智慧能源）3.1MW分布式光伏总承包项目合同顺利签约。此次签约，旨在优势互补，精诚合作，积极布局绿色能源领域，共同探索发展新模式，推进中国光伏产业发展，共启储能发展新篇章，助推双方共赢发展。2023年，公司将积极顺应能源发展大趋势，持续加大储能核心技术研发投入，加速创新成果转化，与合作伙伴一起充分利用好资源优势，协同发展，共同推动光储技术和商业模式创新，以新型储能助力构建新型电力系统，为早日实现“双碳”目标贡献力量！

（2）公司与芜湖辰宁实业有限公司（以下简称辰宁实业）分布式光储一体化电站总承包项目合同顺利签约。此次项目的顺利签约，标志着公司在新能源方面，又一次拓展了市场、提升了品牌影响力。未来将继续深化交流对接、拓展合作领域、促进互利共赢，共同开创新能源产业高质量发展新局面。公司也将积极响应国家关于加快推动新型储能发展的指导意见，加强与政府相关部门的沟通与合作。同时公司也会牢牢把握市场机遇，为用户提供高效、安全、便捷的绿色能源解决方案。

（3）由公司生产制造并投建的三瑞香雪500kW/1080kWh独立储能电站项目正式进入开工阶段。此项目的建成，可以帮助企业在夏季限电时段提供用电保障，有效地确保工厂正常生产。由中电兴发生产制造的先进、高效锂电池储能产品，可实现削峰填谷，峰谷套利（在谷值电价低时充电，峰值电价高时放电），节约企业用电成本，迎峰度夏/度冬的保障用电，需求侧响应，变压器动态增容，多能互补，“源网荷储”，助力减少碳排放等多重价值收益，并具有良好的经济、社会和生态效益。

8、公司全资子公司新产品通过型式试验并取得试验报告

公司全资子公司安徽森源电器有限公司又一新产品VAN31-40.5/3150-40户内高压真空断路器通过型式试验，并取得试验报告。该型户内高压真空断路器，体积小、灭弧性能好、寿命长、维护量小，使用安全，具有承载大额定电流、开断大容量短路电流、大容量关合电流和极高的瞬态恢复电压的能力。未来，公司将继续通过创新升级、精细管理等措施做强主业，增强核心竞争力，继续在真空断路器领域深耕细作，持续加大技术研发投入，为引领行业安全、健康、规范、绿色、高质量发展做出更大贡献。

9、提供相关担保事项

根据公司发展战略，为了支持公司下属子公司的业务发展，公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司为其控股子公司湖南易晟通信网络技术有限公司、湖南中电兴发科技有限公司分别提供融资授信担保。上述担保属于合并报表范围内的全资子公司为其控股子公司和全资子公司为其全资子公司提供的担保，且担保额度在2023年度公司为全资子公司北京中电兴发提供不超过16亿元的授信额度内。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司也及时履行了相关审批程序和信息披露义务，敬请关注相关公告。详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为其控股子公司提供融资担保的公告》，公告编号（2023-039）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：汪宇 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：吴天恩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汪宇 主管会计工作负责人：陶黎明 会计机构负责人：吴天恩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

公司现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序重新选举独立董事工作，同时拟聘任郑湘女士担任公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），待选举工作相关程序履行完毕后，将由郑湘女士继续担任原独立董事汪和俊先生在董事会审计委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。

郑湘女士拟作为公司九届董事会独立董事，其独立董事津贴参照经公司第八届董事会第二十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》，即第九届董事会独立董事津贴标准为120,000元/年（税前）。

郑湘女士独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《关于独立董事任职即将到期及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-044）、《独立董事关于选举独立董事的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

公司董事会于近日收到公司总工程师李小庆先生递交的书面辞职申请，因工作安排需要，李小庆先生申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李小庆先生辞去总工程师职务的申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生影响。公司董事会对李小庆先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于公司原总工程师李小庆先生辞职，经公司总经理推荐，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任付强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（付强先生简历详见附件二）。

经审核，付强先生拥有丰富的技术及产品研发经验，具备担任公司总工程师的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任总工程师发表了同意的独立意见，具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总工程师变动的公告》（公告编号：2023-045）。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展战略，为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名，同意将陶黎明先生总经理助理、财务经理职务晋升为公司财务总监，同时兼任公司财务负责人。（陶黎明先生简历详见附件三）。

经审核，陶黎明先生为注册会计师，拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。

（五）会议以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的议案》

鉴于上述议案二需提交股东大会审议，决定于2023年11月15日下午15:00在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件一：郑湘女士简历

郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年4月出生，优秀共产党员，本科学历，注册会计师，中共合肥市注册会计师资产评估行业委员会第一次党员代表大会党代表。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员，并担任安徽分所党支部书记、所长。主持和参与海螺集团、徽商集团、安徽军工集团、皖北煤电集团等多家省属企业的财报审计，内控体系建设，内控审计，新三板挂牌审计，发债审计，经济责任审计，财务专项收支审计，改制审计。

郑湘女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：付强先生简历

付强，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任安徽鑫龙电器股份有限公司技术员、技术部组长、技术部副经理，现任安徽鑫龙电器股份有限公司副总工程师兼任直流技术部、编程部、母线技术部经理。主要负责组织实施新产品开发、推广的技术管理工作以及引进消化吸收国外产品，参与制定多项国家标准，参与研发的轨道交通直流牵引系统，填补了安徽省直流牵引供电系统的空白，参与研发国内首条高速磁悬浮变频高压牵引供电系统，主导或独立完成芜湖轻轨、北京地铁、京沪高铁、南京禄口机场等国家大型重点工程项目的设计，主持或参与的项目获得市级科技一等奖项1项，省级鉴定成果5项，省级重点科研项目1项，省级首台套产品3项，国家重点新产品2项，省级高新技术产品5项，发明专利10项，发表论文10篇，入围芜湖市千名人才计划。

付强先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：陶黎明先生简历

陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜（集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。

陶黎明先生持有公司56,250股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-044

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于独立董事

任职即将到期及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。

汪和俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汪和俊先生表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任郑湘女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举，待选举工作相关程序履行完毕后，将由郑湘女士继续担任原独立董事汪和俊先生在董事会审计委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起生效，自第九届董事会任期届满为止。郑湘女士的简历详见附件。

郑湘女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○二三年十月二十五日

附件：

独立董事候选人郑湘女士简历

郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年4月出生，优秀共产党员，本科学历，注册会计师，中共合肥市注册会计师资产评估行业委员会第一次党员代表大会党代表。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员，并担任安徽分所党支部书记、所长。主持和参与海螺集团、徽商集团、安徽军工集团、皖北煤电集团等多家省属企业的财报审计，内控体系建设，内控审计，新三板挂牌审计，发债审计，经济责任审计，财务专项收支审计，改制审计。

郑湘女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-045

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于公司总工程师变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师李小庆先生递交的书面辞职申请，李小庆先生因工作安排需要，申请辞去公司总工程师职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李小庆先生辞去总工程师职务的申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李小庆先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，李小庆先生持有公司42,250股，占公司总股本的0.006%，李小庆先生辞去公司总工程师职务后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

鉴于公司原总工程师李小庆先生辞职，经公司总经理推荐，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任付强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。付强先生的简历详见附件。

经审核，付强先生拥有丰富的技术及产品研发经验，具备担任公司总工程师的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：付强先生简历

付强，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年10月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任安徽鑫龙电器股份有限公司技术员、技术部组长、技术部副经理，现任安徽鑫龙电器股份有限公司副总工程师兼任直流技术部、编程部、母线技术部经理。主要负责组织实施新产品开发、推广的技术管理工作以及引进消化吸收国外产品，参与制定多项国家标准，参与研发的轨道交通直流牵引系统，填补了安徽省直流牵引供电系统的空白，参与研发国内首条高速磁悬浮变频高压牵引供电系统，主导或独立完成芜湖轻轨、北京地铁、京沪高铁、南京禄口机场等国家大型重点工程项目的设计，主持或参与的项目获得市级科技一等奖项1项，省级鉴定成果5项，省级重点科研项目1项，省级首台套产品3项，国家重点新产品2项，省级高新技术产品5项，发明专利10项，发表论文10篇，入围芜湖市千名人才计划。

付强先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-046

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意将陶黎明先生总经理助理、财务经理职务晋升为公司财务总监，同时兼任公司财务负责人。陶黎明先生的简历详见附件。

经审核，陶黎明先生为中国注册会计师，拥有多年丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为财务总监的情形。具体详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：陶黎明先生简历

陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜（集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。

陶黎明先生持有公司56,250股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-047

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议，定于2023年11月15日（星期三）在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2023年11月10日

（七）出席会议对象：

1.截至2023年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

■

上述议案的详细内容，请见2023年10月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2023年11月14日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月14日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5772865

联 系 人：甘洪亮

通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室

邮编：241008

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日

附件一：授权委托书

附件二：网络投票的操作流程

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362298

2、投票简称：鑫龙投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2023年11月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2023-043