上海移远通信技术股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603236 证券简称：移远通信

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：2023年6月，公司实施2022年年度权益分派，公司向在权益分派登记日登记的全体股东，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据企业会计准则及相关规定，按照最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

追溯调整或重述的原因说明

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并调整上年可比期间的递延所得税资产及所得税费用。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）股票期权激励计划

报告期内，公司启动了2023年股票期权激励计划。公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并提交2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2023年7月24日为授权日向符合条件的312名激励对象授予股票期权7,915,800份，行权价格为54.84元/股。2023年9月4日，公司2023年股票期权股票激励计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记，登记人数为311人，登记数量为7,905,600份。上述具体内容见公司于2023年7月8日、7月25日、7月26日、9月5日在上海证券交易所披露的相关公告及文件。

（二）股份回购

公司于2023年8月21日收到董事长、实际控制人钱鹏鹤先生《关于提议回购公司股份的函》,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，具体内容见公司在上海证券交易所披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-049）。2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容见公司在上海证券交易所披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-052）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。

2023年9月28日，公司完成回购，已实际回购公司股份441,500股，占公司总股本264,574,906股的比例为0.17%，回购成交的最高价为48.59元/股，最低价为45.56元/股，回购均价为47.22元/股，使用资金总额为人民币2,084.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容见公司在上海证券交易所披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-059）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-062

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年10月15日以书面方式发出通知，2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2023年第三季度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-063

上海移远通信技术股份有限公司关于

调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条：“…审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事…”规定，公司原董事会审计委员会成员张栋先生为公司副总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟对第三届董事会审计委员会委员进行调整：

调整前：刘美玉（主任委员）、吴剑敏、张栋。

调整后：刘美玉（主任委员）、吴剑敏、黄忠霖。

任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-060

上海移远通信技术股份有限公司关于

2022年年度报告和2023年半年度报告

的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年8月15日披露了《2022年年度报告》和《2023年半年度报告》。经事后核查，发现前述定期报告中某些信息披露不准确，现对相关内容予以更正。本次更正对公司2022年度以及2023年半年度财务状况及经营成果没有任何影响。具体情况如下：

一、2022年年度报告未将属于同一控制人控制的客户、供应商合并列示

2022年年度报告中的“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(7).主要销售客户及主要供应商情况”

更正前：

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额263,498.04万元，占年度销售总额18.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额691,139.98万元，占年度采购总额56.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

更正后：

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额270,448.31万元，占年度销售总额19.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额716,341.59万元，占年度采购总额58.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

造成上述差异的原因是统计口径不同，更正前的前五名客户、供应商是按照单一法人主体计算列示，而根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》第二十五条要求“属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。”更正后的前五名客户及供应商按照同一实控主体合并计算的原则进行列示，使之符合相关法规的要求。

二、2023年半年度报告遗漏关于全资子公司QUECTEL BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA（以下简称“巴西移远”）的相关表述

（一）、2023年半年度报告中的“第三节 管理层讨论与分析”之“四 报告期内主要经营情况”之“（四）投资状况分析”之“1.对外股权投资总体分析”

更正前：

1.对外股权投资总体分析

■

本报告期，主要投资和变化如下：

1、公司向子公司上海晶亿辰实际缴纳出资50,000.00元；

……

7、公司通过向子公司上海安科联的员工实施股权激励计划增加长期股权投资14,178.22元。

更正后：

1.对外股权投资总体分析

■

本报告期，主要投资和变化如下：

1、公司向子公司上海晶亿辰实际缴纳出资50,000.00元；

……

7、公司通过向子公司上海安科联的员工实施股权激励计划增加长期股权投资14,178.22元；

8、公司子公司移远物联收购巴西移远作为其全资子公司支付购买款39,637.80元，同时对其增资1,942,252.20元，合计1,981,890.00元。

（二）、2023年半年度报告中的“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”

更正前：

5、其他原因的合并范围变动

2023年5月，公司投资设立全资子公司上海晶亿辰，故本报告期将其纳入合并范围。

更正后：

5、其他原因的合并范围变动

2023年5月，公司投资设立全资子公司上海晶亿辰，故本报告期将其纳入合并范围。

2023年2月，公司子公司移远物联收购巴西移远作为其全资子公司，故本报告期将其纳入合并范围。

备注：巴西移远作为公司的全资控股公司，已经在2023年半年度合并报表范围中并表，因此不会对我司已披露的2023年半年度财务报表数据产生影响。

（三）、2023年半年度报告中的“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“(1).企业集团的构成”

更正前：

■

更正后：

■

除上述更正内容外，《2022年年度报告》及《2023年半年度报告》其他内容不变。上述更正内容不会对公司2022年年度报告及2023年半年度报告的财务状况和经营成果产生影响。公司更新后的《2022年年度报告（更正后）》及《2023年半年度报告（更正后）》详见上海证券交易所网站。

公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-061

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月15日以书面方式发出通知，2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司按照上海证券交易所有关要求编制了2023年第三季度报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-064

上海移远通信技术股份有限公司关于

召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月06日(星期一)下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yiyuan@quectel.com进行提问，邮件主题请注明：2023年第三季度业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月06日（星期一）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：钱鹏鹤

董事兼副总经理：张栋

董事会秘书、副总经理兼财务负责人：郑雷

财务总监：朱伟峰

独立董事：刘美玉

（如遇特殊情况，上述参会人员可能发生调整，不再另行通知）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月06日（星期一）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yiyuan@quectel.com向公司提问，邮件主题请注明：2023年第三季度业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：021-51086236-6778

邮箱：yiyuan@quectel.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

2023年10月26日