嘉友国际物流股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-052
嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年第三季度报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年第三季度报告》。
2、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事雷桂琴女士回避表决。
表决结果：通过。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》。
3、关于变更注册资本的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-053
嘉友国际物流股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2023年第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见《2023年第三季度报告》。
2、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-054
嘉友国际物流股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整2023年度日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。
● 本次调整2023年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
一、2023年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月14日、2023年5月18日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2023年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额为10,000万元。具体内容详见公司于2023年4月17日、2023年5月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
为满足公司业务发展需要，公司与紫金矿业及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额将有所增加，公司对2023年度日常关联交易预计金额进行调整，预计金额由10,000万元调整为26,000万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2023年10月26日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意上述议案。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
（三）日常关联交易的执行情况
单位：万元
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（四）日常关联交易预计金额调整情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：紫金矿业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91350000157987632G
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：邹来昌
成立日期：2000年9月6日
注册资本：人民币2,632,817,224元
住所：上杭县紫金大道1号
主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔
经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
紫金矿业最近一年的财务指标：
单位：亿元
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紫金矿业及其下属企业资信及财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）与上市公司的关联关系
2021年12月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议受让公司股份的方式，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告日，紫金矿业通过其下属企业持有公司股份122,955,607股，占公司总股本的17.59%。综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务。
（二）关联交易定价政策
公司与紫金矿业及其下属企业之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成后由双方按照确认后的订单金额进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司长期为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务，双方在业务布局上具有较强的协同效应。本次调整2023年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，交易遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-056
嘉友国际物流股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月16日 15点00分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月16日
至2023年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2023年10月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。
自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。
现场登记时间和地点：2023年11月15日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2023年11月15日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。
六、其他事项
本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
联系人：董事会办公室
联系方式：010-81129871
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：授权委托书
报备文件：第三届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉友国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-055
嘉友国际物流股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的总股本500,048,597股，扣除公司回购专用账户3,068,966股后的496,979,631股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），每股以资本公积金转增0.4股，共计派发现金红利248,489,815.50元（含税），转增198,791,852股。本次转增后，公司总股本为698,840,449股。
综上，公司注册资本由人民币500,048,597元变更为人民币698,840,449元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
