广州惠威电声科技股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：前10名股东中存在回购专户，持有股份数量为2,567,040股，占总股本的1.72%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州惠威电声科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：HONGBOYAO 主管会计工作负责人：陈丹红 会计机构负责人：陈丹红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：HONGBOYAO 主管会计工作负责人：陈丹红 会计机构负责人：陈丹红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-035

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，同意聘任陈杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

陈杰先生简历详见附件。

联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

电话：0755-26904655

传真：020-84901370

电子邮箱：0755-26904655

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：个人简历

陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学与皇家墨尔本理工大学，管理学、商科双学士学位。持有证券从业资格证、上市公司证代分级培训中级证书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳价值在线咨询顾问有限公司合规咨询顾问，大连智云自动化装备股份有限公司证券办公室主任，现就职于公司证券部。

截至本公告披露日，陈杰先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2023-034

广州惠威电声科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2023年10月20日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

2、会议于2023年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2023年10月27日