广东炬申物流股份有限公司
（上接126版)
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。
一、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-063
广东炬申物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息。
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2．投资者保护能力。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3．诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1．基本信息。
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2．诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费。
根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司2023年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资质条件、执业记录、工作方案、质量管理水平、审计费用报价、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面进行审核和评判，并结合其在2022年及以前年度为公司提供审计服务的情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求、诚信状况良好。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
事情认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年及以前年度审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。其具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司不存在任何关联关系。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2022年及以前年度为公司提供审计服务期间，坚持勤勉尽责、细致严谨，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
4、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；
5、拟续聘会计师事务所基本信息。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-066
广东炬申物流股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2023年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2023年11月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2023年11月6日，星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码（表一）：
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2、披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别事项说明
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案2.01、2.02、2.03、3.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023年11月9日9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：陈金梅
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。
邮政编码：528216
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参会股东登记表
附件3：参加网络投票具体流程
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：
广东炬申物流股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
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备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
委托人（签字、盖章）：__________________________________
委托人证件号码：________________________________________
法定代表人（签字）（如有）：____________________________
委托人股东账户：________________________________________
委托人持股数量：________________________________________
受托人姓名（签字）：____________________________________
受托人身份证号码：______________________________________
委托书有效期限：自______年____月___日至______年____月___日
委托日期：______年____月___日
附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件2：
广东炬申物流股份有限公司
2023年第三次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月9日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
