上海亚虹模具股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司于2023年10月17日与公司5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司2023年股份转让协议》。谢亚明拟将其所持的13,986,000股公司股份（占总股本的9.99%）转让予海南宁生旅游集团有限公司。具体内容请见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：胡仙颖
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-033
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已于2023年10月26日15:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月15日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2023年第三季度报告进行了审核，认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032
上海亚虹模具股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月26日下午14:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月15日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2023年三季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉〈战略委员会工作细则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名委员会工作细则〉〈薪酬与考核委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉〈对外投资管理办法〉〈信息披露管理办法〉〈投资者关系管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉〈子公司管理制度〉〈董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度〉〈内部审计管理制度〉〈内部控制管理制度〉〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案经董事会审议后通过。
十、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-035
上海亚虹模具股份有限公司关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月13日 15点00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月13日
至2023年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2023年11月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00
2、现场会议登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。
六、其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：包先生
（2）联系电话：021-57595726
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-034
上海亚虹模具股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司内部
管理体系制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作规则〉〈战略委员会工作细则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名委员会工作细则〉〈薪酬与考核委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉〈对外投资管理办法〉〈信息披露管理办法〉〈投资者关系管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉〈子公司管理制度〉〈董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度〉〈内部审计管理制度〉〈内部控制管理制度〉〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
公司于2023年10月26日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
详情请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2023-032）及《上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2023-033）。
为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，拟对《公司章程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程（2023年10月修订）》同日在上海证券交易所网站（www.sse.cn）予以披露。
二、公司内部管理体系制度具体修订情况
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《公司章程》及上述第1-7项规则与制度的修订和施行尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年10月27日
