四川省自贡运输机械集团股份有限公司

（上接310版）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述修订内容最终以市场监督管理局相关部门备案为准。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关备案登记手续等事宜，具体操作由公司相关职能部门负责。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-086

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整

部分募投项目投资总额、变更实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）的投资总额、变更其实施方式。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向的情形。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199号）核准，并经深圳证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为14.55 元，募集资金总额为582,000,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额518,412,345.63 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月26日出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,000万股后实收股本的验资》｛大华验字［2021］000696号｝，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。

公司及子公司对募集资金采用专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

2022年6月2日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司将研发中心项目的实施主体变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”）。2022年6月，公司与成都工贝、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订了四方监管协议。

2022年8月17日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司（以下简称“唐山灯城输送机械”）（现为全资子公司）作为“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的实施主体。2022年9月，公司与唐山灯城输送机械、招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签订了四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元。调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

■

三、本次拟调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的情况及原因

（一）研发中心项目原计划投资情况

研发中心项目原计划投资总额为2,500万元，其中募集资金投入金额2,110万元。2022年6月2日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同意将该项目实施主体变更为成都工贝智能科技有限公司，实施地点变更为成都市高新区。2023年3月21日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，同意将该项目达到预定可使用状态日期延长至2024年4月19日。上述事项具体详见巨潮资讯网相关公告。

截至2023年9月30日，本项目累计已投入募集资金总额442.21万元。

（二）本次拟调整部分募投项目投资总额的情况

经综合考虑行业技术发展、经济形势和市场竞争环境的变化，根据研发中心项目的实际执行情况，公司拟将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：

单位：万元

■

本次调整未取消原募投项目，不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的，公司将以自有资金补足。

（三）本次拟变更部分募投项目实施方式的具体情况

为整合、升级研发资源，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，公司拟变更研发中心项目的实施方式。具体情况如下：

■

（四）本次调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的原因

目前公司位于成都的研发办公场地均为租赁取得且布局较为分散，存在租金上涨、租约不稳定等不确定性因素，在研发协同和人员沟通管理上也有所不便。公司本次调整研发中心项目的投资总额、变更其实施方式是基于市场环境变化、公司经营发展需要而作出的审慎决定，是为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。本次交易标的定价是交易双方以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、本次调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的影响

本次调整部分募投项目的投资总额、变更实施方式，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于公司改善研发办公环境，提高管理和沟通效率，吸引研发人才，符合成本效益原则。上述变更事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募投项目的正常进行，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关审议程序和意见

（一）董事会审议情况

2023年10月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。

（二）监事会意见

2023年10月26日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更实施方式的事项，符合成本效益原则和实际发展需要。有利于改善公司研发办公环境、整合研发资源，进一步提高公司形象、吸引研发人才，不影响该募投项目的顺利实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法、有效，监事会同意该事项。

（三）独立董事意见

全体独立董事经认真核查后，认为：公司本次调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更实施方式，是综合考虑市场环境变化、公司战略发展规划而作出的审慎决定。是为了更好的保障该募投项目的顺利实施，有助于公司改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，增强公司研发创新能力及市场竞争力。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不影响该募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更实施方式的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：运机集团本次调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更实施方式的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求。该事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，不会实质性影响该募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，招商证券对公司本次调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更实施方式的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-089

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月13日（星期一）15:00召开2023年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年11月13日（星期一）15:00

2、网络投票时间：2023年11月13日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日： 2023年11月7日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2023年11月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

■

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

1、上述议案中议案3-议案5为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

3、议案1涉及关联交易，关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2 ）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2023年11月10日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月10日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

■

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效