迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
二、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
三、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-032
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的价格和数量进行调整，授予价格由14.62元/股调整为10.10元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由751,590股调整为1,052,226股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由290,000股调整为406,000股。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。
鉴于首次授予部分的原激励对象中5人已离职、16人因个人绩效考核为B或C取消本期部分应归属限制性股票，预留授予部分的原激励对象中3人已离职、3人因个人绩效考核为B取消本期部分应归属限制性股票，因此首次授予部分第二个归属期可归属51人、可归属405,589股，预留授予部分第一个归属期可归属23人、可归属182,539股，本次合计可归属的激励对象共计74人，合计可归属限制性股票数量为588,128股，占公司当前总股本的0.50%。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（三）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中5人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票75,068股不得归属而作废；16人因个人绩效考核为B或C，本期应归属的限制性股票中13,193股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由56人调整为51人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计88,261股。
由于预留授予部分的原激励对象中3人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票36,400股不得归属而作废；3人因个人绩效考核为B，本期应归属的限制性股票中2,261股不得归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由26人调整为23人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计38,661股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票共计126,922股。
公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
（四）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-033
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
公司监事会认为：根据公司2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；监事会同意公司首次及预留授予价格由14.62元/股调整为10.10元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由751,590股调整为1,052,226股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由290,000股调整为406,000股。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。首次授予部分第二个归属期可归属51人、可归属405,589股，预留授予部分第一个归属期可归属23人、可归属182,539股，本次合计可归属的激励对象共计74人，合计可归属限制性股票数量为588,128股。该事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-036
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共126,922股，其中首次授予部分88,261股、预留授予部分38,661股。现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。
4.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5.2021年10月19日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。
6.2021年10月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
9.2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《激励计划》等规定，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中5人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票75,068股不得归属而作废；16人因个人绩效考核为B或C，本期应归属的限制性股票中13,193股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由56人调整为51人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计88,261股。
由于预留授予部分的原激励对象中3人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票36,400股不得归属而作废；3人因个人绩效考核为B，本期应归属的限制性股票中2,261股不得归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由26人调整为23人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计38,661股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票共计126,922股。
根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、独立董事意见
公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》及公司《激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经获得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。
公司本次作废相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告！
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-034
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次及预留授予的价格和数量进行了调整，授予价格由14.62元/股调整为10.10元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由751,590股调整为1,052,226股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由290,000股调整为406,000股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3.2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。
4.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5.2021年10月19日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。
6.2021年10月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
9.2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整情况说明
（一）调整事由
公司于2023年6月3日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.48元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的价格和数量进行调整。
（二）调整方法
1、授予数量的调整方法
根据公司《激励计划》的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整”。
公司发生资本公积转增股本时授予数量调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕：
公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的数量=751,590*（1+0.4）=1,052,226股；
公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票经调整后的数量=290,000*（1+0.4）=406,000股。
2、授予价格的调整方法
根据公司《激励计划》的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整”。
公司发生派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司发生资本公积转增股本时授予价格调整方法如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司2021年限制性股票激励计划（首次及预留授予限制性股票）经调整后的授予价格=（14.62-0.48）/（1+0.4）=10.10元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的相关调整系实施2022年年度权益分派所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中关于股权激励计划调整的相关规定，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会认为：根据公司2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行的调整，符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；监事会同意公司首次及预留授予价格由14.62元/股调整为10.10元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由751,590股调整为1,052,226股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由290,000股调整为406,000股。
六、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经获得必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。
公司本次调整限制性股票授予价格及数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-035
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票拟归属数量：经调整后合计588,128股（其中首次授予部分第二个归属期可归属405,589股，预留授予部分第一个归属期可归属182,539股）
● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定，公司本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象共计74人（其中首次授予部分第二个归属期可归属51人，预留授予部分第一个归属期可归属23人），可归属的限制性股票数量为588,128股（其中首次授予部分第二个归属期可归属405,589股，预留授予部分第一个归属期可归属182,539股）。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划批准及实施情况
（一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划方案主要内容
公司分别于2021年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下：
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
（3）授予数量：
本激励计划授予的第二类限制性股票146.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,360.00万股的1.75%。其中，首次授予117.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的1.40%，占本次授予权益总额的80.14%；预留29.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的0.35%，预留部分占本次授予权益总额的19.86%。
（4）授予价格（调整后）： 10.10元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股10.10元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（5）激励人数：首次授予62人，预留授予26人。
（6）本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
■
本激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
■
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
（7）任职期限和业绩考核要求
1）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
2）公司层面业绩考核要求
首次授予限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：
■
注：上述“营业收入”与“归母净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“归母净利润”指标的计算以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，下同。
本次预留部分在2022年授予完成，则预留授予限制性股票考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
■
(下转318版)
