（上接423版）

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（四）关于修订《公司董事会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《公司董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修改内容如下：

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除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（五）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《公司股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体修改内容如下：

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除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（六）关于制定《公司独立董事制度》的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司制定《公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事制度》。

（七）关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《公司募集资金使用管理办法》有关条款进行修订，具体修改内容如下：

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除上述条款修订外，《公司募集资金使用管理办法》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（八）关于修订《公司董事、监事选举办法》的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步对《公司董事、监事选举办法》有关条款进行修订，具体修改内容如下：

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除上述条款修订外，《公司董事、监事选举办法》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

（九）关于修订公司部分制度和规则的议案

根据《深圳证券交易所上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》的颁布实施，结合公司实际情况，公司同步修订公司部分制度和规则，本议案经董事会审议通过实施，无需股东大会审议。

各修订制度表决结果如下：

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议案总表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

详情请查阅公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。

（十）关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司将于2023年11月14日(星期二)在公司二楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。董事会提议将《关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则》>的议案》《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》《关于制定<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》和《关于修订<公司董事、监事选举办法>的议案》八项议案提交公司股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

股东大会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023年10月27日