太极计算机股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-067
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
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法定代表人：仲恺 主管会计工作负责人：王茜 会计机构负责人：钟燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：仲恺 主管会计工作负责人：王茜 会计机构负责人：钟燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
太极计算机股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-065
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年10月17日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》
因公司业务发展需要，根据相关法律法规、公司《内部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名并经董事会同意，聘任英明女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
英明女士简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2023年10月27日
附件：人员简历
英明，女，中国国籍，毕业于北京信息科技大学，本科学历，中级会计师。2009年8月进入本公司工作，先后担任公司业务集团财务经理、财务部会计部经理。现任公司法务与审计风控部副总经理（主持工作）。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-066
太极计算机股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年10月17日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年10月27日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2023年10月27日
