山东华泰纸业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-045

山东华泰纸业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第十届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2023年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年三季报报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《华泰股份董事会审计委员会实施细则(2023年修订)》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《华泰股份董事会提名委员会实施细则（2023年修订）》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《华泰股份董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年修订)》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《华泰股份董事会战略委员会实施细则(2023年修订)》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

董事会审计委员会：寇祥河、田国兴、朱永河，寇祥河为召集人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上委员任期均与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

九、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-048

山东华泰纸业股份有限公司

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况说明

公司于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案。鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2023年2月17日发布了全面注册制相关制度及配套规则，2023年2月23日，公司召开第十届董事会第十次会议，根据相关文件及2022年第一次临时股东大会授权对本次发行的相关文件进行适当修订、调整和补充。并于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《华泰股份向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案》。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期为12个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起计算。

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2023年10月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长12个月，即延长至2024年11月13日。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变，公司股东大会授权董事会办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。上述议案尚需公司股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事审阅了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，发表独立意见如下：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事项，有利于本次可转换公司债券发行工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会授权有效期的事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、其他事项

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-049

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月13日 14点30分

召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月13日

至2023年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年10月26日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2023年11月9日-11月10日（上

午：8:00-11:30，下午：2:00-4:30）到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。

法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。

3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2023年11月10日下午4:30

六、其他事项

1、会期半天，交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮编：257335

联系电话：0546-7723899

邮箱：htjtzq@163.com

联系人：顾老师

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1：股东大会回执

附件2：权委托书

● 报备文件

公司第十届董事会第十五次会议决议

附件1：2023第三次临时股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司

2023年三次临时股东大会回执

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2023年11月13日（星期一）下午2:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2023年第三次临时股东大会。

■

个人/单位签章：

日期：2023年 月 日

备注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2023年第三次股东大会授权委托书》(见附件2)。

4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至htjtzq@163.com，并致电0546-7723899确认。

附件2：授权委托书

授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-046

山东华泰纸业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2023年10月16日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2023年10月26日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了如下议案：

一、审议通过了《关于审查公司2023年三季度报告的议案》；

经审查，公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-047

山东华泰纸业股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年10月26日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2023年8月1日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董事管理办法》，同时，2023年9月27日公司发布了《关于增加指定信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-050

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月6日(星期一) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月30日(星期一) 至11月3日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htjtzq@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月6日下午 15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年11月6日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李晓亮

总经理：魏文光

董事会秘书：任英祥

财务总监：陈国营

独立董事：寇祥河

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月6日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日(星期一) 至11月3日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htjtzq@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾老师

电话：0546-7723899

邮箱：htjtzq@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

2023年10月27日