山东新潮能源股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：600777证券简称：新潮能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)
审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘斌主管会计工作负责人：Bing Zhou会计机构负责人：林娜
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘斌主管会计工作负责人：Bing Zhou会计机构负责人：林娜
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘斌主管会计工作负责人：Bing Zhou会计机构负责人：林娜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-061
山东新潮能源股份有限公司
第十二届董事会第五次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．本次会议通知于2023年10月22日以通讯通知的方式发出。
3．本次会议于2023年10月27日10:00以现场和通讯表决的方式召开。
4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2023年第三季度报告》
董事会认为，公司2023年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号上市公司季度报告》等有关规定的要求进行编制。2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）会议审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第十二届董事会审计委员会成员进行调整：公司董事兼财务总监Bing Zhou先生不再担任审计委员会委员，并选举董事王滢女士为审计委员会委员。调整后的公司第十二届董事会审计委员会成员为吴羡女士（主任委员）、刘军先生、王滢女士，任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-062
山东新潮能源股份有限公司
第十一届监事会第四次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
★本次监事会审议的议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．本次会议通知于2023年10月22日以通讯通知的方式发出。
3．本次会议于2023年10月27日10:30以现场和通讯表决的方式召开。
4．本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2023年第三季度报告》
监事会审核意见：
1.参与2023年第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2.2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3.2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
4.2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监事会
2023年10月28日
