景津装备股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：603279 证券简称：景津装备
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2023年7月14日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,同意回购注销的限制性股票回购价格由20.24元/股调整至12.89元/股，回购数量由 10.50 万股调整至 14.70 万股。具体详见公司于2023年7月15日披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:景津装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：景津装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：景津装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜桂廷 主管会计工作负责人：李东强 会计机构负责人：李东强
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-042
景津装备股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2023年10月27日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，同意公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。杨名杰先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
（三）《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；
因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》进行修改。本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
（四）《关于提议公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-043
景津装备股份有限公司关于调整
第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。杨名杰先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会：张玉红女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-044
景津装备股份有限公司关于变更
经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了公司第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围及修改《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况为：
一、公司经营范围变更情况
因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：
公司经营范围原为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后公司经营范围为：
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修改情况
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修改：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上公司经营范围的变更和章程修改事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。
本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。
修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-045
景津装备股份有限公司关于召开
2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月13日 14点 30分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月13日
至2023年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年10月27日召开的第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，相关公告已于2023年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、 法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间 2023年11月12日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券部。
（三）登记时间：2023年11月12日 9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘文君
电话：0534-2758995
邮箱：jjhbzqb@163.com
地址：德州经济开发区晶华路北首
邮编：253034
（二）其他事项
与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
景津装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
