上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
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（六）2021年2月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2021年2月6日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）及上海市锦天城律师事务所《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的的法律意见书》。
（七）2021年3月1日，公司向激励对象授予的限制性股票和股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记程序，限制性股票最终授予对象人数为35人，授予数量为600.00万股，授予价格为17.23元/股；股票期权最终授予对象人数为184人，授予数量为598.00万份，行权价格为34.45元/份。公司于2021年3月3日披露了《2020年股票期权与限制性股票授予结果公告》（公告编号：2021-026）。
（八）2021年6月18日，公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于6名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.50万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计13.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于2021年8月19日办理完毕。
（九）2021年12月20日，公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司根据激励计划授予股票期权的激励对象中，12名激励对象离职，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计33.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于2021年12月30日办理完毕。
（十）2022年3月23日，公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司根据本次激励计划授予限制性股票的激励对象中，1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.00万股。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于2022年5月25日办理完毕。
（十一）2022年5月16日，公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次可解除限售的激励对象32人，可解除限售的限制性股票数量176.85万股，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
（十二）2022年8月16日，公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于6名激励对象离职，1名激励对象降职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.50万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计22.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于2022年10月25日办理完毕，限制性股票回购注销事项已于2022年11月2日办理完毕。
（十三）2022年10月27日，公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已达成，本次可行权的激励对象156人（不含5名已离职但当时尚未办理股票期权注销的激励对象），可行权的股票期权数量153.90万份，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
（十四）2022年11月3日，公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于5名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3.50万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计17.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于2022年11月4日办理完毕，限制性股票回购注销事项已于2023年2月13日办理完毕。
（十五）2022年12月12日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于3名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35.00万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计3.50万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述股票期权注销事项已于2023年2月6日办理完毕，限制性股票回购注销事项已于2023年2月13日办理完毕。
（十六）2023年3月21日，公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十七次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，因本次激励计划第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成及部分激励对象离职，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计189.85万股、注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计174.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。上述限制性股票回购注销事项已于2023年6月6日办理完毕，股票期权注销事项已于2023年6月20日办理完毕。
（十七）2023年8月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第二十次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于6名激励对象离职（其中1名激励对象因退休而离职），公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.20万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计4.40万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
（十八）2023年10月27日，公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于2名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4.00万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计8.00万份。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
二、本次拟回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量及价格
（一）回购注销限制性股票和注销股票期权的依据、数量
根据《激励计划》的相关规定，“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”及“激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
因公司授予限制性股票和股票期权的2名激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4.00万股；注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计8.00万份。
（二）限制性股票回购价格、金额和资金来源
根据《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为17.23元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
公司就本次限制性股票回购事项支付的资金全部为自有资金，按授予价格计算的回购金额为68.9200万元（不含按《激励计划》的规定应支付的中国人民银行同期存款利息，具体利息金额以回购协议载明的金额为准）。
三、本次回购注销限制性股票和注销股票期权完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份将减少4.00万股，公司股份总数亦将减少4.00万股。具体情况如下：
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注：公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司股份总数将由513,791,647股变更为513,779,647股，相关回购注销手续公司将于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、监事会的意见
监事会认为：鉴于本次激励计划中，2名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的8.00万份股票期权进行注销；对上述激励对象已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
六、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，独立董事同意实施本次回购注销。
七、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司已就本次回购注销事宜履行了必要的批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次回购注销的依据、数量、价格和资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-099
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2023年三季度与行业相关的定期经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2023年第三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
2、销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
3、地区分布
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。
二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-093
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知和材料。会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；本事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-095）。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律法规的规定，回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，独立董事同意实施本次回购注销。
根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2023-097）。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-098）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-094
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过电子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第二十一次会议通知和材料。会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-095）。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，2名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的8.00万份股票期权进行注销；对上述激励对象已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2023-097）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-097
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
2023年10月27日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，1名获授限制性股票的激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股。公司2020年第五次临时股东大会已授权董事会办理股权激励计划相关限制性股票回购注销事宜，本事项无需再提交公司股东大会审议。
上述事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。
本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少4.00万股，公司股份总数将由513,779,647股变更为513,739,647股，注册资本将由513,779,647元变更为513,739,647元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼
2、申报时间：2023年10月28日至2023年12月12日（工作日9:30-12:00；13:00-17:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-50188700
5、传真号码：021-50188918
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-098
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，1名获授限制性股票的激励对象离职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股，公司股份总数将由513,779,647股变更为513,739,647股，注册资本将由513,779,647元变更为513,739,647元。
就上述事项，公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订：
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公司2020年第五次临时股东大会已就股权激励计划事项授权董事会修订《公司章程》，并实施上述注册资本变更登记及《公司章程》备案等事项，本议案无需再提交公司股东大会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023年10月修订）》。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-100
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股票解除
质押并再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东柴琇女士直接持有公司76,103,632股股份，占公司股份总数的14.81%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称“东秀商贸”）持有公司5,280,000股股份，占公司股份总数的1.03%；柴琇女士及东秀商贸合计持有公司81,383,632股股份，占公司股份总数的15.84%。
● 本次解除质押并再质押后，柴琇女士及东秀商贸累计质押的股份数量为81,380,000股（含本次），占其合计所持有公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的15.84%。
公司于2023年10月26日收到公司持股5%以上的股东柴琇女士关于其股份解除质押及股份再质押的通知，具体情况如下：
一、股份解质情况
2023年10月25日，柴琇女士在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的5,960,000股公司无限售条件流通股的质押解除手续，具体情况如下：
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本次解质股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、股份质押情况”。
二、股份质押情况
2023年10月25日，柴琇女士在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，将其持有的公司5,960,000股无限售条件流通股质押给吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行，具体情况如下：
（一）本次股份质押情况
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上述质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或与之相关的其他保障用途。
（二）累计质押股份情况
截至本公告披露日，柴琇女士及东秀商贸累计质押股份情况如下：
单位：股
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公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
