河南华英农业发展股份有限公司
（上接221版)
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362321。
2、投票简称：“华英投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2023年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二
授 权 委 托 书
致：河南华英农业发展股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-045
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023年10月27日上午九时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
《公司2023年第三季度报告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。监事会出具了审核意见。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
公司决定于2023年11月15日14点30分召开2023年第三次临时股东大会，审议上述第二至五、九、十项议案。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2023年第四次会议决议；
3、公司2023年第一次独立董事专门会议意见；
4、独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-046
河南华英农业发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年10月27日上午十一时在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博先生召集，会议通知于2023年10月20日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制的公司2023年第三季度报告和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。
《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十八日
