贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号” ），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第 16 号的要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述规定，根据衔接规定，需对期初数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为增强公司盈利能力、减少关联交易，公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）进行资产置换（以下简称“本次交易”）。公司将持有的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）的100%股权（不包括圣济堂制药持有的贵州大秦肿瘤医院有限公司100%股权）、贵州中观生物技术有限公司80%的股权，用以置换花秋矿业持有的桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权及相关附属资产，差额将由公司向花秋矿业以持有置出资产债权及现金方式补足。本次交易已经公司2023年10月10日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号：2023-061)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》（公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：丁林洪 主管会计工作负责人：丁林洪 会计机构负责人：叶勇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-081
贵州赤天化股份有限公司
关于2023年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第六号一一医药制造、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度主要经营数据披露如下：
一、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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报告期内：公司主要产品尿素生产正常，生产、销售量较上年同期增加，但市场销售单价较上年同期下降，综合量价因素致尿素营业收入较上年同期下降。甲醇产品因市场价格严重倒挂，甲醇生产装置从2022年9月开始暂时停车，直至本年一季度末双线生产具备经济性才恢复开车，致报告期内甲醇生产、销售量较上年同期减少，加之，甲醇产品的市场价格较上年同期下降，故致甲醇营业收入较去年同期下降。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
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报告期内：尿素市场价格受国内产量增加、原材料煤炭价格下降行业成本降低、北涝南旱气候化肥施用困难等因素影响，致报告期内尿素平均价格较上年同期下降。
甲醇市场价格受下游行业疲软、需求端增速放缓、且国内新增产能投产、国外进口量增加等因素影响，市场供需矛盾进一步加大，致报告期内甲醇平均价格较上年同期下降。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
■
报告期内：2023年煤炭进口量高于去年同期，加上电厂电煤库存相对充足，且煤炭下游整体需求较弱，致煤炭采购价格较上年同期下降。
二、医药业务
公司医药业务的主要经营数据披露如下：
■
报告期内：主营业务收入较上年同期减少的原因主要为西药销售量下降从而导致营业收入减少。西药销售收入减少主要是受国家集采及“一致性评价”政策的持续影响，公司主要西药产品集采未能中标供货，致销量下降，收入减少。主营业务成本较上年同期减少的原因主要为西药销售量减少，致成本减少。毛利率较上年同期下降的主要原因为中药原材料成本下降，传导至销售端价格下跌，但销售价格下降幅度较生产成本更大，致中药毛利率下降。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-082
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月14日 14点 00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月14日
至2023年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2023年11月13日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-079
贵州赤天化股份有限公司
第八届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十次董事会会议通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7～9人，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。本次董事会提名董事共8名，职工董事1名将由公司职工代表会议选举产生。在征得本人同意后，董事会提名委员会根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等相关规定对拟提名董事候选人进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，向公司董事会提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁林辉先生、高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名范其勇先生、王朴先生和徐广先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件）。
本议案上述8位候选人中，董事候选人姚志红先生、独立董事候选人徐广先生非公司第八届董事会成员，其余董事候选人均为公司第八届董事会成员。
本议案上述8位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据《独立董事管理办法》和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
（三）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日
附件：
非独立董事候选人简历
丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司执行董事；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。2016年4月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021年12月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023年9月至今，任贵州省广东总商会第五届会长；2018年12月25日至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理。
丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票447,733,356股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姚志红：男，汉族，1971年5月出生，经济师，贵州大学法律系经济法专业毕业，研究生学历，历任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员，2000年3月至2008年8月任中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员，2008年6月起任高级副经理，2016年8月至2022年 5 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理，2022年 6月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员，2023年3月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理。
截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于宗振：男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。2022年7月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司监事。2023年3月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
截至目前，于宗振先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁林辉：男，汉族，1967年6月出生，研究生学历，2006参加四川省军区予备役高射炮兵师现任师后勤部副部长；2006年至2014年任四川省广东商会会长（2014年至今任荣誉会长）；2008年至2012年任四川省政协特邀委员；2010年至2017年8月任四川腾辉投资管理有限公司执行董事。2012至今任广东省汕头市潮南区政协常委；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2017至今任四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。
截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任公司副总经理、常务副总经理。2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。2019年12月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
范其勇：男，汉族，1971年11月出生，中国国籍。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA)、国际注册会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册税务师协会理事；2020年2月至今任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2022年6月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023年8月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任公司独立董事。
截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。目前范其勇先生包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为4家，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其勇先生已向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（股票代码：600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会补选程序方能生效。除此，范其勇先生不存在其他上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中所要求的任职条件和独立性。
王朴：男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、六部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018年7月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。2021年12月至2023年8月任恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2020年9月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。
截至目前，王朴先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中所要求的任职条件和独立性。
徐广：男，汉族，1950年5月出生，中国国籍，高中学历。曾任北京矿务局工人；北京热力公司工人；北京畜牧机械公司干部；重庆龙华畜产有限公司总经理；1994年7月至2001年1月任法国沙加集团驻中国首席代表；2007年9月至2012年12月任天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理。
截至目前，徐广先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中所要求的任职条件和独立性。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-080
贵州赤天化股份有限公司
第八届二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次监事会会议通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议
鉴于公司第八届监事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东、大股东推荐，拟提名戴选忠先生、杨扬女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及公司《章程》相关规则对上述候选人进行任职资格审查，同意提名戴选忠先生、杨扬女士为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
公司第九届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。
根据《公司法》、《规范运作》及公司《章程》的规定。在公司股东大会选举产生新一届监事之前，本届监事将继续履行职责，直至新一届监事产生。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十八日
监事候选人简历
戴选忠：男，汉族，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。 2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州赤天化股份有限公司监事。
截至目前，戴选忠先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至2022年7月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020年9月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司董事；2023年3月至今为贵州赤天化股份有限公司监事。
截至目前，杨扬女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600227 证券简称：赤天化
