珠海润都制药股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海润都制药股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：石深华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘杰 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：石深华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-060

珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月27日上午09：30以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面方式于2023年10月19日向各位董事发出并送达。会议应到董事7人，实到董事7人，现场出席会议董事6名，通讯方式出席会议董事1名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议，董事会一致认为公司2023年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（编号：2023-062）。

2、审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》逐项表决结果如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员自律守则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 审议通过了《关于修订〈重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票机制管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 审议通过了《关于新订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 审议通过了《关于新订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订或新订的公司相关治理制度均自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、新订公司相关治理制度的公告》（编号：2023-063）、《珠海润都制药股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部审计工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司投资者关系管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司信息披露管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会网络投票工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司子公司管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部控制制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员自律守则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司总经理工作细则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司中小投资者单独计票机制管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《珠海润都制药股份有限公司独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-061

珠海润都制药股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年10月27日以现场会议的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2023年10月19日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，均为现场出席。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

会议决议：经审核,监事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（编号：2023-062）。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-063

珠海润都制药股份有限公司

关于修订、新订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。现将具体情况公告如下：

一、修订、新订的原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议制度》。

二、本次修订、新订的相关治理制度明细

■

三、审议及披露程序

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订、新订的相关制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部审计工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司投资者关系管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司信息披露管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会网络投票工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司子公司管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部控制制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员自律守则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司总经理工作细则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司中小投资者单独计票机制管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《珠海润都制药股份有限公司独立董事专门会议制度》，敬请投资者注意查阅。

四、备查文件

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年10月28日