许继电气股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-60

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的实施《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：许继电气股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

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法定代表人：孙继强 主管会计工作负责人：王斐 会计机构负责人：杨小宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：孙继强 主管会计工作负责人：王斐 会计机构负责人：杨小宇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，公司将该会计政策变更的累积影响调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

1.2022年12月31日合并资产负债表项目：递延所得税资产影响4,405,466.48元，递延所得税负债影响4,517,739.76元，未分配利润影响-114,578.01元，少数股东权益影响2,304.73元;

2.2022年1-9月合并利润表项目：所得税费用影响-84,457.32元,净利润影响84,457.32元，归属于母公司股东的净利润影响101,542.24元，少数股东损益影响-17,084.92元。

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

许继电气股份有限公司董事会

2023年10月28日

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许继电气股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会会议于2023年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第三季度报告》；

公司《2023年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件1。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。具体修改情况详见附件2。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会审计委员会工作规则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件3。

公司《董事会审计委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件4。

公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件5。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会战略委员会工作规则〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件6。

公司《董事会战略委员会工作规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈独立董事制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《独立董事制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件7。

公司《独立董事制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件8。

公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对公司《募集资金使用管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件9。

公司《募集资金使用管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》；

根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。具体修改情况详见附件10。

公司《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定〈货币类衍生业务管理制度〉的议案》。

根据相关监管法律法规，公司董事会制定《货币类衍生业务管理制度》。

公司《货币类衍生业务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1

许继电气股份有限公司

《董事会议事规则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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附件2

许继电气股份有限公司

《对外担保管理制度》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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注：其他仅因编号变动的条款，未再对比列示。

附件3

许继电气股份有限公司

《董事会审计委员会工作规则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会审计委员会工作规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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附件4

许继电气股份有限公司

《董事会提名委员会工作细则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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附件5

许继电气股份有限公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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附件6

许继电气股份有限公司

《董事会战略委员会工作规则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会战略委员会工作规则》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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附件7

许继电气股份有限公司

《独立董事制度》修改对照表

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《独立董事制度》的部分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

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（下转414版）