江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人实质合并重整
第二次债权人会议表决结果的公告

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一181

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人实质合并重整

第二次债权人会议表决结果的公告

公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整第一次债权人会议通知》，南昌中院定于2023年2月9日上午9:30召开第一次债权人会议。具体内容详见公司2023年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-010）。

2023年2月9日，正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）与江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）实质合并重整第一次债权人会议在南昌中院按时召开（同步在“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），会议召开情况详见公司2023年2月10日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-019）。

2023年2月17日，公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》，会议表决情况详见公司2023年2月18日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人实质合并重整第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2023-023）。

2023年6月15日，公司收到控股股东正邦集团出具的《告知函》，获悉其重整管理人收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破38、39号之一），南昌中院决定正邦集团与江西永联实质合并重整案重整计划草案提交期限至 2023年9月26日。具体内容详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人重整计划草案提交期限延长的公告》（公告编号：2023-091）。

2023年9月8日，公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司合并重整案第二次债权人会议通知》，管理人拟定于2023年9月25日下午15:30召开第二次债权人会议。

2023年9月25日，公司收到正邦集团与江西永联合并重整管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会议召开情况说明》，正邦集团与江西永联实质合并重整案第二次债权人会议于2023年9月25日15:30准时召开（通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为2023年10月20日中午12:00（表决截止前，债权人均可通过“小火鸟智慧破产平台”回看本次债权人会议录像）。

2023年10月20日，公司收到正邦集团与江西永联合并重整管理人发来的《正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会议表决延期的通知》，因部分债权人无法在上述表决期限内完成内部审批程序，并向管理人提出书面延期表决申请，为充分尊重与保障债权人权益，保证债权人会议表决结果的公正性，管理人决定将重整计划（草案）表决期限延长至2023年10月27日（周五）下午17:00。

2023年10月27日，公司收到管理人发来的《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》。具体情况如下：

一、控股股东及其一致行动人实质合并重整第二次债权人会议召开情况

会议出席人员包括：江西省南昌市中级人民法院代表、已依法申报债权且通过资格审核的正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司债权人、管理人代表、中选投资人双胞胎信达联合体代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表、正邦集团有限公司与江西永联农业控股有限公司职工代表。

出席本次会议的债权人（和/或其代理人）共829家，占通过资格审查债权人总数的95.84%。

二、会议表决情况

本次债权人会议由债权人分两组（有财产担保债权组及普通债权组）对重整计划草案进行表决，截至本次会议表决截止时间，表决结果如下：

1. 有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计18家，认定的债权总额为4,485,261,757.16元。出席会议有表决权的债权人共18家，其中15家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的83.33%，超过本组出席会议债权人的半数；该15家债权人所代表的债权金额合计为3,970,737,872.34元，占本组债权总额的88.53%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，有财产担保债权组表决通过重整计划草案。

2. 普通债权组

本组有表决权的债权人共计833家，认定的债权总额为29,575,535,741.38元。出席会议有表决权的债权人共798家，其中721家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的90.35%，超过本组出席会议债权人的半数；该721家债权人所代表的债权金额合计为21,245,169,630.52元，占本组债权总额的71.83%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，普通债权组表决通过重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

控股股东及其一致行动人实质合并重整计划（草案）虽已经过债权人会议表决通过，但尚未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将持续关注正邦集团与江西永联实质合并重整事项的后续进展，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

管理人出具的《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一180

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于重整第一次债权人会议表决结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2023年7月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整期间未申报债权的债权人应在2023年9月18日前向管理人申报债权，并定于2023年9月27日召开第一次债权人会议，债权人参加会议的方式及地点另行公告通知。

公司于2023年9月6日收到南昌中院的（2023）赣01破16号之一《公告》，南昌中院定于2023年9月27日下午15：00 通过网络方式召开正邦科技重整第一次债权人会议。

公司于2023年9月20日收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议通知》，会议将通过网络形式（“小火鸟智慧破产平台”）召开。

公司于2023年9月20日收到管理人发来的更新后的《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》以及《关于更新重整计划草案的告知函》，获悉其对重整计划草案部分内容进行了修改，具体内容详见公司2023 年9月21日于巨潮资讯网披露的《关于更新公司重整计划草案的提示性公告》（公告编号：2023一156）。

公司于2023年9月27日收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开情况说明》，重整案第一次债权人会议于15:00准时召开（通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为2023年10月20日中午12:00（表决截止前，债权人均可通过“小火鸟智慧破产平台”回看本次债权人会议录像）。

2023年10月20日，公司收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议表决延期的通知》，因部分债权人无法在上述表决期限内完成内部审批程序，并向管理人提出书面延期表决申请，为充分尊重与保障债权人权益，保证债权人会议表决结果的公正性，管理人决定将重整计划（草案）表决期限延长至2023年10月27日（星期五）下午17:00。

2023年10月27日，公司收到管理人发来的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》。具体情况如下：

一、重整第一次债权人会议召开情况

会议出席人员包括：江西省南昌市中级人民法院合议庭、已依法申报债权且通过资格审核的正邦科技债权人和/或其代理人、管理人代表、中选投资人双胞胎信达联合体代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表及正邦科技代表。

出席本次会议的债权人（和/或其代理人）共5,992家，占通过资格审查债权人总数的97.18%。

二、会议表决情况

本次债权人会议由债权人分两组（有财产担保债权组及普通债权组）对重整计划草案进行表决，截至本次会议表决截止时间，表决结果如下：

1. 有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计13家，认定的债权总额为146,993,396.36元。出席会议有表决权的债权人共13家，其中12家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的92.31%，超过本组出席会议债权人的半数；该12家债权人所代表的债权金额合计为143,993,396.36元，占本组债权总额的97.96%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，有财产担保债权组表决通过重整计划草案。

2. 普通债权组

本组有表决权的债权人共计5,938家，认定的债权总额为23,328,051,906.50元。出席会议有表决权的债权人共5,847家，其中5,670家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的96.97%，超过本组出席会议债权人的半数；该5,670家债权人所代表的债权金额合计为16,783,437,093.94元，占本组债权总额的71.95%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，普通债权组表决通过重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

1、重整计划（草案）虽已经债权人会议表决通过，但尚未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、法院已裁定公司进入重整程序，公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司因2022年度经审计的期末净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已于2023年5月5日被实施退市风险警示，详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-055）。

4、因南昌中院依法裁定受理公司重整，根据《上市规则》第9.4.1条第

（七）项的规定，公司股票交易已于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。

公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

管理人出具的《江西正邦科技股份有限公司重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一182

转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司关于子公司实质

合并重整第二次债权人会议表决结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）下属全资子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）于2022年10月28日收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的（2022）赣01破申50号《民事裁定书》及（2022）赣01破37号《决定书》，南昌中院裁定受理债权人对正邦养殖的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司管理人。公司于2022年10月28日、2022年10月31日、2022年11月1日分别披露了《关于公司全资子公司被债权人申请重整的提示性公告》《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》《关于法院指定公司全资子公司重整管理人及债权申报通知的公告》。

公司于2022年11月12日披露了《关于法院准许全资子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2022-198），南昌中院许可正邦养殖在重整期间继续营业， 并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

公司于2022年12月9日披露了《关于子公司及关联方被申请实质合并重整的提示性公告》（公告编号：2022-211），正邦养殖管理人向南昌中院提出对正邦养殖与公司下属子公司红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、内江正邦养殖有限公司（以下简称“9家子公司”）实质合并重整的申请。

公司于2022年12月21日披露了《关于子公司被法院裁定实质合并重整的公告》（公告编号：2022-219），因9家子公司与正邦养殖法人人格高度混同、区分各关联公司财产的成本过高，南昌中院受理9家子公司破产重整，并裁定对9家子公司与江西正邦养殖有限公司进行实质合并重整。

公司于2022年12月27日披露了《关于法院指定子公司实质合并重整管理人的公告》（公告编号：2022-220），南昌中院指定上海市锦天城律师事务所以及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任江西正邦养殖有限公司及9家子公司实质合并重整管理人。

公司于2022年12月31日披露了《关于子公司实质合并重整债权申报通知的公告》（公告编号：2022-233），债权人应于2023年1月31日前向管理人申报债权，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

2023年1月30日，江西正邦养殖有限公司收到实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整第一次债权人会议通知》，南昌中院拟定于2023年2月10日下午14:00召开第一次债权人会议。具体内容详见公司2023年1月31日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2023-011）。

2023年2月10日，江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第一次债权人会议在南昌中院按时召开（同步在“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），会议召开情况详见公司2023年2月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整召开第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年2月21日，公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第一次债权人会议召开及表决情况说明》，会议表决情况详见公司2023年2月22日披露于巨潮资讯网的《关于子公司实质合并重整第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2023-029）。

2023年6月15日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人的通知，获悉其收到南昌中院送达的《民事裁定书》（（2022）赣01破37号、（2023）赣 01破2-10号），南昌中院决定延长子公司实质合并重整案重整计划草案提交期限至2023年9月18日。具体内容详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于子公司重整计划草案提交期限延长的公告》（公告编号：2023-090）。

2023年8月25日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议通知》，管理人拟定于2023年9月15日下午15:00召开第二次债权人会议。

公司于2023年9月15日披露了《关于延期召开子公司实质合并重整第二次债权人会议的公告》（公告编号：2022-154），管理人将第二次债权人会议延期至 2023年9月27日（星期三）上午10:00召开。

公司于2023年9月20日收到管理人发来的更新后的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案）》以及《关于更新重整计划草案的告知函》， 获悉其对重整计划草案部分内容进行了修改，具体内容详见公司2023 年9月21日于巨潮资讯网披露的《关于更新公司重整计划草案的提示性公告》（公告编号：2023一157）。

公司于2023年9月27日收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议召开情况说明》，江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议于2023年9月27日10:00准时召开（通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络会议直播），有表决权的债权人可以通过“小火鸟智慧破产平台”进行网络表决，或通过邮寄等方式向管理人送达纸质表决票，本次表决截止时间为2023年10月20日中午12:00（表决截止前，债权人均可通过“小火鸟智慧破产平台”回看本次债权人会议录像）。

2023年10月20日，公司收到正邦养殖系列公司实质合并重整管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议表决延期的通知》，因部分债权人无法在上述表决期限内完成内部审批程序，并向管理人提出书面延期表决申请，为充分尊重与保障债权人权益，保证债权人会议表决结果的公正性，管理人决定将重整计划（草案）表决期限延长至2023年10月27日（周五）下午17:00。

2023年10月27日，公司收到管理人发来的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》。具体情况如下：

一、子公司实质合并重整第二次债权人会议召开情况

会议出席人员包括：江西省南昌市中级人民法院代表、已依法申报债权且通过资格审核的江西正邦养殖有限公司系列公司债权人、管理人代表、财务顾问代表、审计机构代表、评估机构代表及江西正邦养殖有限公司系列公司职工代表。

出席本次会议的债权人（和/或其代理人）共1,414家，占通过资格审查债权人总数的95.61%。

二、会议表决情况

本次债权人会议由债权人分两组（有财产担保债权组及普通债权组）对重整计划草案进行表决，截至本次会议表决截止时间，表决结果如下：

1. 有财产担保债权组

本组有表决权的债权人共计82家，认定的债权总额为815,925,772.64元。出席会议有表决权的债权人共81家，其中66家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的81.48%，超过本组出席会议债权人的半数；该66家债权人所代表的债权金额合计为735,035,357.99元，占本组债权总额的90.09%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，有财产担保债权组表决通过重整计划草案。

2. 普通债权组

本组有表决权的债权人共计1,351家，认定的债权总额为6,255,633,854.11元。出席会议有表决权的债权人共1,308家，其中1,189家表决赞成重整计划草案，占出席会议有表决权债权人人数的90.90%，超过本组出席会议债权人的半数；该1,189家债权人所代表的债权金额合计为5,254,123,956.81元，占本组债权总额的83.99%，超过本组债权总额的三分之二。

因此，普通债权组表决通过重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款之规定，《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

三、风险提示

江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整计划（草案）虽已经债权人会议表决通过，但尚未获得江西省南昌市中级人民法院裁定批准，尚存在不确定性，破产重整事项对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法判断，公司将根据破产重整结果，依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理；同时，正邦养殖及9家子公司存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

管理人出具的《江西正邦养殖有限公司系列公司实质合并重整案第二次债权人会议召开及表决情况说明》。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日