青海华鼎实业股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：600243证券简称：青海华鼎
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
因会计差错更正需对相关数据进行追溯调整，详细情况请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于会计差错更正的公告》。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王封 主管会计工作负责人：牛月迁 会计机构负责人：牛月迁
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王封 主管会计工作负责人：牛月迁 会计机构负责人：牛月迁
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王封 主管会计工作负责人：牛月迁 会计机构负责人：牛月迁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2023-032
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年10月20日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2023年10月27日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》
为完善青海华鼎治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所信息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况。同意对原制定的《青海华鼎独立董事工作制度》和《青海华鼎独立董事年报工作制度》进行修订，本次董事会通过后执行，原《青海华鼎独立董事工作制度》和《青海华鼎独立董事年报工作制度》废止。
修订后的《青海华鼎实业股份有限公司独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》
为提高青海华鼎董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定。同意对原制定的《青海华鼎董事会专门委员会实施细则》进行修订，本次董事会通过后执行，原《青海华鼎董事会专门委员会实施细则》废止。
修订后的《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日
