陕西煤业股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明:
①根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的有关规定，自2023年1月1日起公司对相关会计政策进行相应变更。同时在编制2023年第三季度财务报表时，重述了2022年第三季度比较期间数据，并对2022年初留存收益或其他综合收益进行了追溯调整。
②公司2022年收购了陕西煤业化工集团神南矿业有限公司（以下简称“神南矿业”）100%股权，其中：收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有神南矿业99.2424%的股权，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有神南矿业0.7576%的股权，收购价格以2022年9月30日为评估基准日且经陕西煤业化工集团有限责任公司备案的神南矿业评估净资产值2,044,743.86万元为依据确定，公司本次收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有的神南矿业99.2424%股权的价格为2,029,252.88万元，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有的神南矿业0.7576%股权的价格为15,490.98万元。2023年9月30日神南矿业办妥工商变更登记并纳入报表合并范围。根据企业会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本公司对2023年第三季度比较财务报表及以前年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： -205,463,412.27 元。
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-031
陕西煤业股份有限公司
关于董事、董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、董事会秘书张茹敏女士递交的书面辞职报告。张茹敏女士因年届退休申请辞去公司董事会秘书、第三届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，张茹敏女士不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定，因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。
公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书、拟更换公司董事发表了独立意见，认为李晓光先生的聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司董事、董事会秘书的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。独立董事同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书；同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。
张茹敏女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张茹敏女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年10月27日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-029
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2023年10月20日以书面方式送达，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、通过《关于更换公司董事的议案》。
同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、通过《关于陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。
批准《陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述报告。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、通过《关于修订公司部分制度的议案》。
同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求，结合公司发展战略和运行实际情况，对原《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》进行修订。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。
同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求，对原董事会《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《安全、健康与环保委员会议事规则》《投资风控委员会议事规则》进行适应性修订。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2023年第二次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。
赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年10月27日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-030
陕西煤业股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2023年10月20日以书面方式送达，会议于2023年10月27日召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
通过《关于陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告的议案》
公司《2023年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述报告。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年10月27日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-032
陕西煤业股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月03日(星期五) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年10月28日(星期六) 至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@shccig.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月03日 下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月03日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：王世斌
董事会秘书：李晓光
财务总监：孙武
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月03日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月28日(星期六) 至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@shccig.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 石敏
电话：029-81772581
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2023年10月27日
