帝欧家居集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-088

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年1-9月，公司在报告期内实现销售收入27.44亿元，同比下滑11.91%。其中：瓷砖业务实现销售收入22.37亿元，同比下滑11.35%；卫浴业务实现销售收入5.07亿元，同比下滑14.33%。公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-6,518.00万元，较去年同期减亏32,864.73万元，其中包括因发行可转换债券摊销实际未支付的财务费用金额6,304.41万元。报告期内公司密切围绕年度经营目标开展了如下工作：

1、报告期内，基于“顺势防风险、逆势求增长”的公司整体战略，上市公司总裁吴志雄先生于今年7月出任佛山欧神诺总裁。

2、风险管理：公司持续加大风险管理力度，有意识地放弃一些安全性不确定的工程业务，关注业务回款，经营活动产生的现金流量净额为37,496.02万元。

3、降本增效：公司以成本的精细化管理为核心，持续深化公司在产品制造成本的竞争力，分别在采购端降采购成本、生产端提升生产效率、销售端、后台管理端精细化，积极降本增效。报告期内公司毛利率水平持续提升，其中第三季度毛利率水平同比提升8.09%；环比第二季度提升1.73%。

4、客户结构调整：公司坚持以零售市场销售规模和市场占有率提升为核心，对开发商工程业务进行严格风控为原则，不断优化客户结构，平衡公司业务风险和经营质量，夯实企业长期发展的根基。报告期内，经销渠道实现销售收入17.24亿元，同比增长7.34%，其中：瓷砖业务经销渠道同比增长10.73%。

5、品牌提升：公司瓷砖事业部在第三季度推出全新瓷砖品类“中国玉”，沿袭欧神诺玉石经典产品的基础上，进行颠覆性创新设计，在完善核心高端品类产品矩阵、满足不同群体的消费需求的同时，强化欧神诺差异化、具有文化内涵的品牌IP。公司卫浴事业部持续围绕“精于设计、享于科技”的品牌口号，进行智能产品的研发设计，用实际行动彰显在行业升级浪潮中的先行者形象。

1）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

■

2）合并利润表项目变动情况（单位：元）

■

3）合并现金流量表项目变动情况（单位：元）

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

1）合并资产负债表项目

■

2）母公司资产负债表项目

■

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-086

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届

董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成2022年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司2022年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2023年度审计机构，审计费用为120万元人民币。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-089）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟增加广西欧神诺陶瓷有限公司对佛山欧神诺陶瓷有限公司的对外担保，担保额度为50,000万元。本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信，不会实际增加融资金额，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。

董事会同意本次担保事宜，并同意将上述事项提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-090）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总裁吴朝容女士不再担任董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第五届董事会审计委员会成员由吴朝容女士调整为陈伟先生，其余委员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

变更后，公司董事会审计委员会委员如下：

邹燕（主任委员、召集人）、毛道维、陈伟。

5、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2023年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2023年11月14日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项之事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-087

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业素养，且公司续聘程序合法合规。同时在为公司提供2022年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-089）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信，不会实际增加融资金额，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。监事会同意本次担保事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-090）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

监事会

2023年10月30日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-089

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2023年度审计机构，审计费用为120万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10家，主要审计的行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业等。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 袁竞艳

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

■

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2023年度公司年度审计费用共120万，其中年度报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化。

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见：

公司第五届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力且诚信状况良好。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，经与会人员讨论，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

2、事前认可意见

经审查，本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力且诚信状况良好。

我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

3、独立董事意见

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力且诚信状况良好，审议程序符合相关法律法规的规定。

我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会、监事会决策程序及意见：

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项之事前认可及独立意见、审计委员会履职情况的证明文件；

4、立信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-090

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担

保，敬请投资者注意相关风险。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）于2023年1月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2023年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、成都亚克力板业有限公司（以下简称“成都亚克力”）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币656,000万元。具体内容详见公司于2023年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，出于公司经营实际和整体发展战略的需要，公司拟增加子公司广西欧神诺对欧神诺提供担保额度总计不超过人民币50,000万元。

一、对外担保情况概述

担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、2023年度新增担保额度预计

■

三、被担保人基本情况

（一）佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：吴志雄

4、注册资本：25,148.1805万元人民币

5、成立日期：2000年02月16日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、信用情况：不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下：

■

注：以上为欧神诺合并报表数据。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次新增的对外担保事宜符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。董事会同意本次担保事宜，并同意将上述事项提请股东大会审议。

担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司。

公司为其担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，本次被担保对象亦未提供反担保，但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。

六、监事会意见

监事会经审议认为：公司本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信，不会实际增加融资金额，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。监事会同意本次担保事宜。

七、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。独立董事同意本次担保事宜，并同意将该议案提请股东大会审议。

八、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总金额为486,558万元，占公司最近一期经审计净资产的171.52%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为475,558万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为167.64%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为11,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.88%。

本次担保事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为745,000万元，占公司2022年年度经审计净资产的262.62%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度总金额为706,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为248.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保额度总金额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.75%。

公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-091

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十一次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日（星期二）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月14日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年11月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

提案1、2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。提案2为特别决议事项，需经出席股东大会有效表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见2023年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2023年11月13日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月14日（星期二）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月14日（星期二 ）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号： 委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表2 本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-092

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于

控股股东办理补充质押业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具体情况如下：

吴志雄先生将1,100,000股无限售流通股与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务。

相关质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

一、股东股份补充质押的基本情况

（一）股东股份质押的基本情况

■

吴志雄先生本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。

（二）股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至2023年10月25日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

（单位：股）

■

注：1、上述限售股不包含高管锁定股；

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押融资款不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示：

■

刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。

3、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份新增质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明

刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日