深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：因肖谊发、邓乔兵和尹华憨持股数量一样，将上述三人都列入前十名股东。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-007
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2023年10月13日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2023年10月27 日10时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式通过了如下议案：
一、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
经公司董事会审议：公司《2023年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2023年 10月 30日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-008
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2023年10月16日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2023年10月27 日9:30时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。
公司本次监事会会议由刘伟先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形式通过了如下议案：
一、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
经公司监事会审议：公司《2023年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业会计准则》等要求编制并形成相关报告，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2023年 10月30日
