烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-077

债券代码：127076 证券简称：中宠转2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：万元

■

2、合并利润表项目

单位：万元

■

3、合并现金流量表项目

单位：万元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：刘微

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：刘微

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

■

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

调整情况说明

2022年11月财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16“号”)，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第18号所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号--所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，本解释内容自2023年1月1日起施行。

本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

■

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2023-081

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

1.01提名郝忠礼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.02提名伊藤范和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.03提名江移山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.04提名董海风女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.05提名张蕴暖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

1.06提名郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。表决结果如下：

2.01提名王欣兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2.02提名张晓晓女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2.03提名唐玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-080

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。表决结果如下：

1.01提名王继成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

1.02提名林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2023年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2023年10月30日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-074

债券代码：127076 债券简称：中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中王欣兰女士为会计专业人士，王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书，唐玉才先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。

现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项的投票表决。董事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件：

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于对第三届董事会第三十五次会议相关审议事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023年10月30日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、郝忠礼

男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，本科学历，中共党员，中宠股份创始人、中国礼仪休闲用品工业协会 宠物产业分会会长、中国出入境检验检疫协会 宠物产业工作委员会副会长、中国畜牧业协会 宠物产业分会副会长、中国小动物保护协会副会长、中国食品土畜进出口商会 宠物行业分会执行理事长、中国罐头工业协会副理事长、APA亚宠会会长。历任吉林省四平市第一高级中学教师、烟台对外经济技术交流中心副主任、烟台对外经济技术贸易公司职员、烟台国际航空客货代理总公司副总经理，现任公司董事长、总经理。

郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司、上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓19号私募证券投资基金间接持有公司股份7,768.58万股，通过烟台和正投资中心（有限合伙）间接持有公司股份3,736.14万股，郝忠礼配偶肖爱玲为和正投资执行事务合伙人，通过和正投资间接持有公司股份62.03万股，郝忠礼、肖爱玲夫妇合计间接持有公司股份11,566.7万股，占公司股本总额的39.33%，为公司实际控制人。郝忠礼先生为第四届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、伊藤范和

男，日本国籍，1975年7月出生，本科学历。历任三井食品株式会社PETCARE事业本部销售部、日本伊藤株式会社营业部，现任日本伊藤株式会社代表取缔役社长、烟台中宠食品股份有限公司副董事长。

伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份30,000,000股，占公司股本总额的10.20%，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

（下转119版）