海洋石油工程股份有限公司

（上接121版）

2005年7月至2005年12月，任海洋石油工程股份有限公司检验公司检验员；2005年12月至2008年12月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司办公室行政管理、行政主管；2008年12月至2011年4月，任海洋石油工程股份有限公司质量管理部产品体系主管；2011年4月至2012年1月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司质量技术部质量工程师、副经理；2012年1月至2016年9月，任海洋石油工程股份有限公司设计公司人力资源部经理、总经理助理；2016年9月至2018年3月，任海洋石油工程股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任；2018年3月至2018年11月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长、机关党委书记（期间：2018年9月至2019年10月，兼任国际交流中心副总经理）；2018年11月至2019年10 月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部副总经理、党委组织部部长、机关党委书记（期间：2019年3月至今，兼任项目管理办公室副主任）；2019年10月至2021年1月，任海洋石油工程股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2021年1月至今，任海洋石油工程股份有限公司总裁助理、人力资源部总经理、党委组织部部长、机关党委书记。2020年8月起，兼任公司职工监事。

李涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛美清女士：中国国籍，1982年出生，毕业于厦门大学会计系会计学专业。高级会计师。

2004年7月加入海洋石油工程股份有限公司，曾在海洋石油工程股份有限公司财务管理部任财务分析岗、合并报表岗、ERP项目组关键用户、财务分析岗位经理、预算考核岗位经理；2014年4月至2017年8月，任海洋石油工程股份有限公司工程项目管理中心总经理助理；2017年8月至2018年9月，任海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2018年9月至2021年12月，任海洋石油工程股份有限公司建造事业部财务总监、海洋石油工程（青岛）有限公司财务总监；2021年12月至今，任海洋石油工程股份有限公司审计部总经理。

薛美清女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2023-039

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月14日 14点30分

召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月14日

至2023年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第七届董事会第二十三次会议，第七届监事会第十五次会议审议通过，详见2023年10月30日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告（2023-031），第七届监事会第十五次会议决议公告（2023-038）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间：2023年11月9日和11月10日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董事会办公室A1719室

六、其他事项

（一） 会议联系方式

会务常设联系人姓名：李国鹏

联系电话：022-59898033 电子邮箱：ligp9@cooec.com.cn

（二） 会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海洋石油工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■证券代码：600583证券简称：海油工程 编号：临2023-033

海洋石油工程股份有限公司

关于购置门式起重机的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司分公司海油工程天津建造分公司（以下简称“天津建造”）拟购置一台门式起重机,项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元，项目全部投资为公司自有资金。

一、对外投资概述

2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于购置一台门式起重机项目的议案》，同意天津建造购置一台门式起重机，项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元，项目全部投资为公司自有资金。

本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资主体及项目内容：天津建造分公司拟购置一台门式起重机

2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为14,696.33万元

3、资金来源：项目全部投资为公司自有资金

4、项目建设期：计划2025年11月交付使用

5、市场定位：门式起重机主要用于临港建造场地二期8个总装工位的吊装作业。主要功能定位：组块及模块的甲板片的总装、搭载、大型设备和上部模块集成的吊装作业，同时还需要满足生活楼和飞机甲板等的翻身作业。

6、经济评价：该项目税后财务内部收益率10.41%，税后财务净现值1293.22万元，所得税后投资回收期9.70年，项目盈利能力较强。

7、可行性分析：购置一台门式起重机项目符合公司发展规划和业务定位，满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

三、对公司的影响

本项目的顺利实施，有利于进一步提升公司海洋装备建造能力，解决公司临港建造场地总装装备资源的不足，符合公司发展规划和业务定位、提升公司市场竞争力。

四 、对外投资的风险分析

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二三年十月二十六日

● 备查文件

《购置一台门式起重机项目可研报告摘要》

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临2023-034

海洋石油工程股份有限公司

关于子公司购置门式起重机的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）拟在3#滑道区域新建1台门式起重机,项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元，项目全部投资为青岛公司自有资金。

一、对外投资概述

2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于青岛公司3#滑道门式起重机购置项目议案》，同意青岛公司新建1台800吨级门式起重机，项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元，项目全部投资为青岛公司自有资金。

本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资主体及项目内容：青岛公司拟购置1台800吨级门式起重机，项目内容包含门式起重机1台，轨道基础及相应配套工程等工作

2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为16,736.00万元

3、资金来源：项目全部投资为青岛公司自有资金

4、项目建设期：计划2025年11月交付使用

5、市场定位：3#滑道门式起重机位于青岛公司3#滑道区域，主要用于8000吨级模块的总装、搭载及其大型设备的吊装作业，同时满足生活楼和飞机甲板等结构物的翻身作业。

6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率9.40%，税后财务净现值（i=9%）383.08万元，所得税后投资回收期10年，项目盈利能力较强。

7、可行性分析：青岛公司3#滑道门式起重机购置项目符合公司发展规划和业务定位，满足公司持续健康发展，在技术和经济上均可行。

三、对公司的影响

本项目的顺利实施，有利于进一步提升青岛公司场地利用率和单位面积产能，符合公司发展规划和业务定位、提升公司市场竞争力。

四 、对外投资的风险分析

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二三年十月二十六日

● 备查文件

《青岛公司3#滑道门式起重机购置项目可研报告摘要》

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临2023-035

海洋石油工程股份有限公司

关于子公司建设场地重载滑道的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）拟在场地建设一组重载滑道，项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元人民币，项目全部投资为青岛公司自有资金。

一、对外投资概述

2023年10月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于场地重载滑道建设项目的议案》，同意青岛公司建造场地重载滑道，项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元人民币，项目全部投资为青岛公司自有资金。

本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资主体及项目内容：场地重载滑道建设项目

2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为14,630.00万元

3、资金来源：项目全部投资为青岛公司自有资金

4、项目建设期：计划2025年5月完工

5、项目规模：本项目是在青岛公司现有的5#滑道西侧新建两条滑道板，滑道板长度180m，载荷板宽10m，中心距28米，线荷载6200t/m。

6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率8.42%，税后财务净现值387.98万元，所得税后投资回收期10.8年，项目盈利能力较强。

7、可行性分析：场地重载滑道建设项目符合海油工程战略规划，符合青岛公司“大型、高端、深水、国际化”发展规划和业务定位，满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

三、对公司的影响

本项目的顺利实施，有利于进一步提升青岛公司重载滑道建造能力，符合公司发展规划和业务定位、提升公司在国际、国内海洋工程市场的竞争力。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二三年十月二十六日

● 备查文件

《青岛公司场地重载滑道建设项目可研报告摘要》

证券代码： 60058 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2023-038

海洋石油工程股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十五次会议通知。2023年10月26日，公司在广东珠海召开了第七届监事会第十五次会议。

本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人，会议由公司监事会主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2023年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告（以下简称“三季报”）进行了审慎审核，认为：

1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2．三季报的内容和格式符合上海证券交易所规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司第七届监事会成员的任期已近届满，须选举产生第八届监事会成员。

根据公司股东推荐，同意提名刘振宇先生为公司第八届监事会股东监事候选人并同意提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

该议案须提交公司股东大会审议批准，公司将另行发出召开股东大会的通知。

特此公告。

附件：监事候选人简历

海洋石油工程股份有限公司监事会

二○二三年十月二十六日

附件：

监事候选人简历

刘振宇先生：中国国籍，1976年8月出生，1998年天津财经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。

1998年7月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位经理。2010年1月至2016年10月，任中海油田服务股份有限公司财务部总经理；2016年10月至2017年11月，任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理；2017年11月至2022年9月，任中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022年9月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。

刘振宇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临2023-040

海洋石油工程股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月06日(星期一) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱tijing@cooec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年11月06日 上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长王章领先生、独立董事郑忠良先生和财务总监兼董事会秘书李鹏先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月06日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月3日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱tijing@cooec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

投资者专线电话：022-59898808

投资者关系电子邮箱：tijing@cooec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司

2023年10月30日