湖北福星科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2023-063

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

注1 ：湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户，持有股份34,338,538股，占总股份的比例为3.62%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年5月20日，控股股东自愿性承诺到期履行完毕，解锁的股份数量为180,359,071股，占公司总股本的19.00%。具体详见公司于2023年5月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东自愿性承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2023-034）。

2022年12月5日，公司第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；2022年12月21日，2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》和《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；2023年2月16日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230233）；鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件对发行审核等相关事项进行了修订，2023年2月20日，第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2023年3月8日，2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》；2023年6月6日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北福星科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序；2023年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请；2023年10月31日，披露《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》。以上具体内容详见相关公告。

2023年7月25日，第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的公告》；2023年8月11日，2023年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并于同日披露《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》；2023年10月13日，回购股份注销完成，并于2023年10月17日披露《回购股份注销完成暨股份变动的公告》；2023年10月23日，完成注册资本工商登记变更，并披露《关于公司完成工商变更登记的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-064

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议通知于2023年10月19日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于2023年10月30日10时在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-063）

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2023-066）

三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-065

湖北福星科技股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会议通知于2023年10月19日以书面方式送达全体监事，会议于2023年10月30日11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2023年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-063）

三、备查文件

第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-066

湖北福星科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票发行

数量上限的公告

2023年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并要求公司严格按照报送深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的申报文件和发行方案实施发行工作。

公司股份回购完成后已满三年，鉴于公司回购专用证券账户中的股份在三年内未完成授出或转让，公司已将回购专用证券账户中的34,338,538股进行注销，导致公司总股本减少，根据股东大会的授权，公司第十一届董事会第四次会议决定调整向特定对象发行股票的发行数量上限。具体情况如下：

一、公司原定向特定对象发行股票发行数量情况

公司原定向特定对象发行股票发行数量为：“本次向特定对象发行股票募集的资金总额不超过134,064.18万元，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过284,796,742股（以截至2022年9月30日总股本测算）；最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。

在本次发行前，若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

二、限制性股票回购注销情况

公司分别于2023年7月25日和2023年8月11日召开第十一届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意回购股份注销事项。注销完成后，公司总股本将由949,322,474股减少至914,983,936股，具体内容详见公司于2023年10月17日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北福星科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

三、向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司总股本减少，根据2022年第二次临时股东大会的授权，董事会于2023年10月30日召开会议决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整，相关内容具体调整如下：

“本次向特定对象发行股票募集的资金总额不超过134,064.18万元，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过274,495,180股（以截至2023年10月27日总股本测算）；最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。

在本次发行前，若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。”

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票方案的其他事项均不变。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2023年10月31日