航天科技控股集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-定-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司惯性公司因暴雨致使位于河北省涿州市的工业园一层厂房进水，部分生产设备和电力设备受损。截止本公告披露日，惯性公司涿州工业园已实现大部分复工复产，但受损金额尚在核定，预计会对公司2023年度经营业绩产生负面影响。上述情况发生后，公司立即启动应急处置预案，集中部署力量全面开展抢险工作，并积极开展复工复产的工作安排，期望以最快的速度恢复涿州工业园的生产经营，力争将上述负面影响降低至最低程度。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-005
航天科技控股集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月30日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的2023年第三季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司于2023年10月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年第三季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-049
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第十四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）召开的第七届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下：
关于公司2023年前三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见
1.截止2023年9月30日，公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2023年9月30日的违规占用公司资金的情况。
2.2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。
独立董事：由立明、栾大龙、王清友
二〇二三年十月三十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月30日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2023年第三季度财务报表》。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司2023年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见：
1.截止2023年9月30日，公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2023年9月30日的违规占用公司资金的情况。
2.2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。
具体内容见公司于2023年10月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司2023年第三季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订补充〈公司2023年度综合计划〉的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会战略委员会审议。
为满足公司经营发展需要，同意对《公司2023年度综合计划》进行修订补充。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
