浙江三星新材股份有限公司 2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年9月5日收到公司控股股东杨敏、杨阿永的通知，杨敏、杨阿永以协议转让的方式向金玺泰有限公司转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕，已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上市公司的控制权发生变更，控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。
公司、兰陵县金东安泰贸易有限公司、国华金泰（山东）新材料科技有限公司签署《兰陵县金东安泰贸易有限公司与浙江三星新材股份有限公司关于国华金泰（山东）新材料科技有限公司之增资协议》，并于2023年9月8日完成相关工商变更，本次工商登记完成后，公司持有国华金泰80%股权，兰陵县金东安泰贸易有限公司持有国华金泰20%股权，国华金泰成为三星新材的控股子公司，纳入合并报表范围。
公司于2023年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选监事的议案》，上述议案已通过公司2023年第三次临时股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：仝小飞 主管会计工作负责人：任铁 会计机构负责人：任铁
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：仝小飞 主管会计工作负责人：任铁 会计机构负责人：任铁
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：仝小飞 主管会计工作负责人：任铁 会计机构负责人：任铁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023年10月29日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-080
浙江三星新材股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023年10月29日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，以及《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司
2023年10月31日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-081
浙江三星新材股份有限公司
关于修订第一期员工持股计划
及相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2023 年 10 月 29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意对公司第一期员工持股计划及相关文件进行修订。现将有关事项说明如下：
一、三星新材第一期员工持股计划的基本情况
2023 年 10 月 16 日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
二、三星新材第一期员工持股计划相关文件的修订情况
（一）《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的修订内容如下：
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（二）《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》的修订内容如下：
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（三）《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的修订内容如下：
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三、本次修订对公司的影响
本次修订第一期员工持股计划相关事项，不会对员工持股计划的实施产生实质性
的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-078
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十三次会议已于2023年10月19日以书面和通讯方式通知全体监事。会议于 2023年10月29日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主席李发现先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2023年第三
季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司
2023年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了审议《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》
监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
关联监事吴丹女士拟参加本期员工持股计划，故回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》
监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
关联监事吴丹女士拟参加本期员工持股计划，故回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2023年10月31日
● 备查文件
1、三星新材第四届监事会第二十三次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-079
浙江三星新材股份有限公司
关于召开2023年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月15日 14点 30分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月15日
至2023年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
证券代码：603578 证券简称：三星新材
(下转140版)
