卧龙电气驱动集团股份有限公司

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（三）龙能电力主营业务及财务状况

龙能电力主营业务为光伏电站运营及光伏电站等电力工程的EPC业务，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理等环节。

龙能电力最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2022年12月31日，龙能电力资产总额188,552.52万元，负债总额68,930.39万元，净资产119,622.13万元，2022年度实现营业收入22,108.24万元，净利润8,928.86万元。

截至2023年09月30日，龙能电力资产总额210,683.73万元，负债总额77,021.22万元，净资产133,662.51万元，2023年1-9月实现营业收入20,927.35万元，净利润7,528.78万元，以上数据未经审计。

二、新三板挂牌对公司的影响

龙能电力在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

三、独立董事意见

公司控股子公司龙能电力拟申请在新三板挂牌，有利于龙能电力拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为龙能电力的业务发展提供充足的资金保障；有利于优化龙能电力的管理体制、经营机制，提升其公司管理水平，吸引人才，增强核心技术实力，实现业务的做大做强，增强龙能电力的盈利能力、市场竞争力与综合优势，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意控股子公司龙能电力拟申请在新三板挂牌事项。

四、风险提示

龙能电力拟筹备并申请新三板挂牌，本事项尚处于筹划阶段，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。

同时公司拟分拆龙能电力至深圳证券交易所主板上市事项正在根据资本市场情况分步推进中，尚需履行深圳证券交易所和中国证监会相应程序等。能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性。

公司将根据相关法律法规的规定，及时履行上述事项的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-061

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于2021年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

1、卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”、“本次激励计划”、“《激励计划》”）激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部4.20万股限制性股票。

2、鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部8.40万股限制性股票。

综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计12.60万股。

● 本次注销股份的有关情况：

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023年09月07，公司九届一次临时董事会会议、九届一次监事会会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司激励计划授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2023年09月08日披露的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-049）。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年09月08日披露的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：

临2023-051）。截至申报期间届满之日，公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

（1）激励对象离职

根据《激励计划》：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”

鉴于激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部4.20万股限制性股票。

（2）激励对象发生职务变更

根据《激励计划》：“激励对象担任监事或独立董事或其他因不能持有公司股票或股票期权的职务，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部8.40万股限制性股票。

综上所述，公司将回购注销上述已授予但未解除限售的限制性股票合计12.60万股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及胡锋、沈周权、吴剑波及赵建良4人，合计拟回购注销限制性股票12.60万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票294.90万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B883864258），并向中登公司申请办理对胡锋、沈周权、吴剑波及赵建良4人已获授但尚未解除限售的12.60万股限制性股票的回购注销手续。

预计本次限制性股票于2023年11月02日完成注销，注销完成后，公司总股本由1,311,366,126股变更为1,311,240,126股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所对本次回购注销限制性股票的事项出具了法律意见书，认为：“根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销实施已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，亦不会影响本次激励计划的继续实施，本次回购注销实施的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关工商变更登记手续。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。”。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-062

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年11月07日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月06日(星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wolong600580@wolong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月07日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年11月07日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：庞欣元先生

财务总监：杨子江先生

董事会秘书：戴芩女士

独立董事：邓春华女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月07日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月31日(星期二) 至11月06日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wolong600580@wolong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李赛凤

电话：0575-82176628

邮箱： wolong600580@wolong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2023年10月31日