文峰大世界连锁发展股份有限公司
（上接215版）
电话：0513-85505666-9609
传真：0513-85121565
联系人：蓝宇鹭
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-058
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票
● 本次监事会议案获得通过
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2023年10月25日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年第三季度报告》。
经审议，我们认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2023年10月31日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-061
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
● 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会审计委员会第一次会议于2023年10月27日召开，会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。
公司第七届董事会第二次会议于2023年10月27日召开，关联董事王钺、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意该议案。
（二）2023年年初至披露日公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况
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（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
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二、主要关联方介绍
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三、关联交易定价政策
因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。
2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。
公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2023年10月31日
