浙江万马股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-082
债券代码：149590 债券简称：21万马01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。
本公司按照解释16号规定进行处理，对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
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法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-142,483.34元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：谢辉凌 会计机构负责人：丁大雷
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
调整情况说明
单位：元
■
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江万马股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-080
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年10月25日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。
报告期，公司实现营业收入117.44亿元，同比增长6.82%；归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比增长42.39%。《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司相关公告。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《独立董事工作制度（2023年10月）》。
《独立董事工作制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，决定择期召开临时股东大会，另行发布召开临时股东大会的通知。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《信息披露管理制度（2023年10月）》。
《信息披露管理制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度（2023年10月）》。
《投资者关系管理制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《重大信息内部报告制度（2023年10月）》。
《重大信息内部报告制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《内部审计制度（2023年10月）》。
《内部审计制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《审计委员会年报工作制度（2023年10月）》。
《审计委员会年报工作制度（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月）》。
《控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月）》详见2023年10月31日巨潮资讯网公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-081
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于2023年10月25日以邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》内容详见2023年10月31日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日
