江苏中天科技股份有限公司
（上接261版）
根据部分控股子公司2023年银行综合授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2023年银行综合授信担保金额进行调整，具体明细如下：
单位：人民币万元
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以上被担保人均为中天科技之控股子公司，银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。
本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,364,157万元（或等值外币），比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。除上述调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。
四、担保的必要性和合理性
公司本次调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保是根据2023年（1-9月）时间担保额度，并结合控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。
被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额是根据其2023年银行综合授信变动的实际情况，以及子公司业务发展补充流动资金的实际需要，除部分控股子公司担保金额调整外，公司为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。故同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。
2、独立董事发表如下意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2023年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年9月30日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,416,890.80万元，公司已实际提供838,254.02万元担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产（3,130,247.70万元）的比例为26.78%。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-054
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2023年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年11月21日(星期二) 下午 15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日发布了公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月21日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月21日(星期二) 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长薛济萍先生，独立董事吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月21日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zttirm@chinaztt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨栋云、胡梓木
联系电话：0513-83599505
传真号码：0513-83599504
电子邮箱：zttirm@chinaztt.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-050
江苏中天科技股份有限公司
第八届董事会第十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2023年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2023年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易金额。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司2023年银行综合授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会召集人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将董事会薪酬与考核委员会的召集人，由薛驰先生调整为吴大卫先生，组成人员不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-051
江苏中天科技股份有限公司
第八届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2023年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下：
1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-052
江苏中天科技股份有限公司
关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。
一、本次增加关联交易基本情况
（一）本次增加关联交易审议程序
江苏中天科技股份有限公司（以下简称 “中天科技股份”或“公司”）关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。
1、公司于2023年10月30日召开了第八届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是根据生产经营需要，交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2023年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易金额。
3、本次增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次增加与部分关联方2023年关联交易基本情况
根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的内容列示如下：
单位：万元
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二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系
（一）控股股东下属控股子公司
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（二）联营企业
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（三）关联方基本情况
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（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购光纤、光缆、原材料，接受关联方工程服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需电线电缆及配件等，向关联方提供设计服务。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次增加关联交易目的
公司本次增加与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日
