上海洗霸科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.2023年9月8日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2023年10月17日，公司披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）的提示性公告》，根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

截止目前，公司向特定对象发行股票事项有序推进中。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

2.公司全资子公司上海峰霸工程技术有限公司因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于2023年9月7日完成了工商登记变更手续，取得上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的经营范围为一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；信息系统集成服务；污水处理及其再生利用；室内空气污染治理；工程和技术研究和试验发展；林业有害生物防治服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；计算机系统服务；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；制冷、空调设备制造【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；电池零配件生产【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；普通机械设备安装服务；水资源专用机械设备制造【分支机构经营】；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；废弃电器电子产品处理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海洗霸科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-093

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议（以下简称本次会议）于2023年10月30日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划规定的授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意本次符合条件的183名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为100.2376万份。第二个行权期行权截止日为2024年12月9日。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-095）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于2021年股票期权激励计划中15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划》的规定，注销上述17名激励对象已获授但尚未行权的14.3244万份股票期权。鉴于第二个考核年度中3名激励对象个人层面绩效考核结果为B，个人层面行权比例为80%，上述3名激励对象已获授但不得行权的0.1988万份股票期权需由公司注销。综上，本次合计注销14.5232万份股票期权。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：全体董事5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过10000万元人民币综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-094

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2023年10月30日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对《2021年股票期权激励计划》中规定的行权条件进行了审核：

本次激励计划激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》等法律、法规规定的要求。

监事会对激励名单进行了核查，认为：除15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，其余183名激励对象中，180名激励对象的个人业绩考核为A级，可按本次行权比例的100%行权；3名激励对象的个人业绩考核为B级，可按本次行权比例的80%行权；上述人员作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-095）。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为:根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对14.5232万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议；

2.公司监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-095

上海洗霸科技股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划

第二个行权期符合行权条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票期权拟行权数量：100.2376万份

● 本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。经审议，《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》规定的授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的183名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜，可行权数量为100.2376万份。现对有关事项说明如下：

一、2021年股票期权激励计划批准实施情况

（一）2021年股票期权激励计划主要内容

公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包括公司及控股子公司董事、高级管理人员，核心管理人员、技术骨干、项目骨干和董事会认为的其他需要激励的人员，共计221名。本激励计划拟向激励对象授予278万份股票期权，行权价格为16.69元/份。本激励计划授予的股票期权自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月分三期行权，行权比例分别为45%、30%、25%。

（二）2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

（1）2021年10月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（2）2021年10月14日至2021年10月25日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-083）。

（3）2021年11月5日，公司召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》。2021年11月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-085）。

（4）2021年11月10日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

（5）2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（6）2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（7）2023年10月30日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划授予权益第二个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（三）2021年股票期权激励计划的授予情况

■

注：上述股票期权授予数量及人数为授予登记完成时的人数和数量。

（四）2021年股票期权激励计划授予后的调整情况

（1）2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司2021年度利润分配实施完毕，2021年股票期权激励计划行权价格由16.69元/份调整为12.02元/份，行权数量由270.20万份调整为372.876万份。鉴于激励计划中确定的15名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，12名激励对象第一个考核年度个人业绩考核结果而不能100%行权，公司合计注销16.6839万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为158.8521万份，激励对象共计198名。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（2）2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2022年度利润分配实施完成，2021年股票期权激励计划行权价格由12.02元/份调整为11.95元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（3）2023年10月30日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于激励计划中确定的15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，3名激励对象第二个考核年度个人业绩考核结果而不能100%行权，公司合计注销14.5232万份股票期权。本次可行权的股票期权数量为100.2376万份，激励对象共计183名。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（五）2021年股票期权激励计划历次的行权情况

2022年11月30日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司198名激励对象，第一个行权期可行权的股票期权数量为158.8521万份，实际可行权时间为2022年12月27日至2023年12月8日。截至2023年9月30日，上述激励对象共行权且完成股份过户登记数量为1,462,575股，占本行权期可行权股票期权总量的92.07%。

二、2021年股权激励计划第二个行权期行权条件说明

■

综上，董事会认为《上海洗霸科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》规定的授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，根据公司激励计划的行权安排，第二个行权期可行权数量占授予股票期权数量比例为30%，即公司183名股票期权激励对象第二期行权的股票期权共计100.2376万份。第二个行权期行权截止日为2024年12月9日。

三、本次行权的具体情况

（1）授权日：2021年11月10日

（2）行权数量：100.2376万份

（3）行权人数：183名

（4）行权价格：11.95元/份

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（6）行权方式：自主行权，已聘请申万宏源证券有限公司作为自主行权主办券商

（7）行权安排：公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第二个等待期将于2023年12月9日届满，行权截止日为2024年12月9日。本次股票期权行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至2024年12月9日的交易日（窗口期除外）。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（8）本次行权对象名单及行权情况

■

注：上述数据若存在差异系四舍五入所致。

*说明：2022年5月，公司财务总监兼副总经理廖云峰先生辞去财务总监的职务，2022年5月30日公司依法聘任高琪先生担任财务总监，高琪先生参与了本次激励计划，本次可行权的股票期权数量为1.242万份，占授予股票期权总数的比例为0.33%，占公司当前股本总额的比例为0.01%。

2023年9月，公司依法聘任吉庆霞女士担任副总经理，吉庆霞女士参与了本激励计划，本次可行权的股票期权数量为1.242万份，占授予股票期权总数的比例为0.33%，占公司当前股本总额的比例为0.01%。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

（1）本次激励计划激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》等法律、法规规定的要求。

（2）除15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，其余183名激励对象中，180名激励对象的个人业绩考核为A级，可按本次行权比例的100%行权；3名激励对象的个人业绩考核为B级，可按本次行权比例的80%行权；上述人员作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

五、独立董事意见

根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，符合本期行权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

本次符合条件的183名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为100.2376万份。第二个行权期行权截止日为2024年12月9日。董事会就本议案表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们认为公司第二次行权的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，同意上述激励对象在规定时间内实施第二期行权。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允价值，计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。本次股票期权激励计划费用的摊销对公司净利润不产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划第二个行权期的等待期将于2023年12月9日届满，本次行权的行权条件已满足，公司实施本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规规定履行相应的信息披露义务并办理相关行权手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-096

上海洗霸科技股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

1.2021年10月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2021年10月14日至2021年10月25日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年10月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-083）。

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