江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：605389 证券简称：长龄液压
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年1-9月，共销售挖掘机148,812台，同比下降25.7%；其中国内68,075台，同比下降43.3%；出口80,737台，同比增长0.54%。受此影响，公司张紧装置和中央回转接头销量均有所下降。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏长龄液压股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏继发 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-065
江苏长龄液压股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”“长龄液压”）于2023年10月30日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议通知于2023年10月28日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司2023年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-067）。
（三）审议通过《关于注销分公司的议案》；
表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-068）。
（四）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（五）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票5票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。
三、上网公告文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》
四、报备文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-066
江苏长龄液压股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”“长龄液压”）于2023年10月30日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知于2023年10月28日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
监事会认为：《江苏长龄液压股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
监事会认为：公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-067）。
三、报备文件
1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
监事会
2023年10月31日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-067
江苏长龄液压股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：智能制造改建项目，实施主体为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”），投资金额为10,857.00万元，其中募集资金投入金额为9,704.02万元。
● 新项目名称、投资总金额：高端液压部件扩能和智能升级项目，实施主体为长龄液压，投资金额预计为19,988.86万元。其中拟使用原项目募集资金8,618.84万元及其利息、理财收益等共计9,403.23万元（具体金额以转出当日为准），建设周期为2年，预计2025年11月完工。
● 变更募集资金投向的金额：高端液压部件扩能和智能升级项目计划投入金额19,988.86万元，其中设备购置及安装费用8,720.00万元，基本预备费806.00万元，铺底流动资金3,062.86万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：变更后“高端液压部件扩能和智能升级项目”预计2025年11月完工。本次募投项目变更事项已经公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
一、变更部分募集资金投资项目的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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公司2021年6月10日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，以及2021年6月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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(下转286版)
