明新旭腾新材料股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾
转债代码：111004 转债简称：明新转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），其中要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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[注1] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中9,148,717.00元系本期冲回预计负债产生，综合考虑其性质、金额及发生频率，公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：李萍
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-084
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月03日下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月03日下午14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：庄君新先生
董事会秘书：袁春怡女士
财务总监：李萍女士
独立董事：张惠忠先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0573-83675036
邮箱： ir@mingxinleather.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-086
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司监事会
2023年10月31日
（下转292版）
