南京威尔药业集团股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码:603351 证券简称:威尔药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:吴仁荣 主管会计工作负责人:唐群松 会计机构负责人:杨轶
合并利润表
2023年1一9月
编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:吴仁荣 主管会计工作负责人:唐群松 会计机构负责人:杨轶
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:吴仁荣 主管会计工作负责人:唐群松 会计机构负责人:杨轶
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-057
南京威尔药业集团股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年11月16日 14 点 30分
召开地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年11月16日
至2023年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,相关决议公告及文件已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2023年11月14日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点:南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部
(三)登记方法:
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡和持股凭证原件;
(4) 法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡和持股凭证复印件。
2、采用信函方式登记的,请同时致电公司确认收悉后方可视为登记成功。
六、其他事项
(一) 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场,并请提前半小时抵达会议现场办理签到;
(二) 与会股东的交通费、食宿费自理;
(三) 联系方式:
联系电话:025-85732322 传真号码:025-83172915
电子邮箱:wellyy@well-js.com 联系人:唐群松
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
南京威尔药业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-053
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称 “公司” )第三届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威尔药业关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-056)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威尔药业关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-057)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-054
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月20 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
监事会认为:(1)《公司 2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定;(2)《公司2023 年第三季度报告》及其摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确、公允地反映公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项;(3)未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(4)同意公司按时披露《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日
证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-055
南京威尔药业集团股份有限公司关于公司
2023 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》等文件要求,现将公司 2023 年第三季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、 主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品销售价格变动情况
单位:元/吨(不含税)
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(二)主要原材料价格波动情况
单位:元/吨(不含税)
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2023-056
南京威尔药业集团股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
一、为满足公司经营业务发展需要,拟在公司经营范围中增加若干内容,增加后不会导致公司主营业务发生变更,并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订,具体如下:
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二、为进一步完善公司治理结构,更好地满足公司未来业务的开展,公司高级管理人员的称谓由“总经理” 变更为“总裁”,“副总经理”变更为“副总裁”,本次变更仅为职位的更名,不涉及公司高级管理人员的变动。鉴于上述,对《公司章程》中相关条款涉及的“总经理”、“副总经理”称谓更名修订,具体如下:
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公司变更经营范围及修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以核准登记为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,同时提请授权总经理及转授权人士办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日