众望布艺股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：张盈

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-026

众望布艺股份有限公司

关于新设子公司新建年产800万米

高档功能性面料建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、新设子公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称“沃驰越南”）。

2、注册资本：300万美元，众望布艺股份有限公司（以下简称 “众望布艺”）拟出资300万美元，占注册资本的100%。

3、新建项目名称：沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目。

4、项目投资规模：总投资约2500万美元。

5、沃驰越南目前尚未办理完成公司注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

6、项目用地尚未取得，目前公司与土地持有方已达成初步意向，但购地结果具有不确定性。

7、项目的实施，尚需向当地有关主管部门办理项目备案等前置审批手续，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，存在变更、延期、中止或终止的风险。

8、项目本身建设周期较长，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险，建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目的稳健发展。

一、项目概述

公司立足未来长远战略发展规划，为加快公司产业布局，提升公司综合竞争力，实现公司的健康、可持续发展。众望布艺拟出资300万美元设立全资子公司沃驰越南，并拟以自有资金及自筹资金投资建设“沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目”，总投资约2500万美元。

公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《众望布艺关于新设子公司新建年产800万米高档功能性面料建设项目的议案》，公司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜，包括但不限于办理公司注册登记、签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.

2、注册资本：300万美元。

3、法定代表人：杨林山。

4、住所：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区自由大路10号。

5、经营范围：纺织品制造；纺织品、化学纤维、室内装饰品销售；货物进出口。

6、股权结构：众望布艺出资300万美元，占注册资本的100%。

以上信息以当地监管部门核准为准。

三、拟建项目基本情况

1、项目名称及主要产品：沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目，主要产品为功能型面料。

2、项目实施主体：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.

3、投资规模：总投资约2500万美元。

4、项目意向地块：越南广义省山静县静风社越南新加坡工业园区内地块，面积约35000平米，项目建设期间拟租用上述工业园区厂房，项目建成后进行园区内搬迁。

以上信息以当地监管部门核准为准。

四、投资目的及对公司的影响

本次新设子公司及新建项目是为了满足公司未来发展的规划，符合公司整体战略布局，有利于实现公司可持续发展。新设子公司及新建项目的资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

五、风险分析

1、沃驰越南目前尚未办理完成公司注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

2、项目用地尚未取得，目前公司与土地持有方已达成初步意向，但购地结果具有不确定性。

3、项目的实施，尚需向当地有关主管部门办理项目备案等前置审批手续，项目实施条件和进度可能受国家或地方有关政策、规划调整等因素的影响，存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、项目本身建设周期较长，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险，建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目的稳健发展。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-023

众望布艺股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月30日以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为：

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2023年10月31日

附：非职工监事候选人简历如下：

蒋小琴女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今，历任众望布艺业务员、外贸部经理兼品管部经理、销售总监。2017年11月至今，任公司监事会主席。

蒋小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺121,087股。

陈小菊女士：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至今，历任众望布艺设计员、人力资源部助理、办公室主任。2021年4月至今，任杭州沃驰纺织有限公司监事。

陈小菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小菊女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，陈小菊女士未持有公司股份。

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-027

众望布艺股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月20日 14点30 分

召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月20日

至2023年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次四会议及公司第二届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

（二）参会登记方式：

1、参会登记时间：2023年11月15日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人：韩雯 电子信箱：zw@zw-fabric.com

电话：0571-86172330 传真：0571-86172330

（二）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（三）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（四）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券代码：605003 证券简称：众望布艺

(下转304版)