福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-078号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司旗下核心子公司江苏千年珠宝有限公司及成都蜀茂钻石有限公司因公司存在大额债务逾期未偿还、面临大量诉讼事项、 经营活动现金流为负数等负面因素的影响 ，银行融资规模不断减少，营运流动资金紧张，运营能力受其影响，因此出现经营业绩较去年同期相比下滑的情况。

2、本报告期内公司重整事项尚在推进中。公司于2022 年10 月18 日披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号：2022-084 号)，公司债权人福建海峡客家投资发展集团有限公司(以下简称“申请人”)以公司“不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值”为由，向福建省龙岩市中级人民法院(以下简称“龙岩中院”)提交了对公司的重整申请。2023 年3 月8 日，公司收到龙岩中院下发的《通知书》，案号为(2023)闽08 破申1 号。截至目前，公司尚未收到龙岩中院裁定受理的通知。法院最终能否裁定受理申请人对公司的重整申请、公司能否进入重整程序尚存在不确定性。上述公司重整事项尚未完成，未能从根本上扭转公司流动性紧张、诉讼缠身的局面，对公司实现既定业绩目标造成影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

因公司2022年经审计的归母净资产为负值，2022年度财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易已于2023年5月5日起被实施了退市风险警示。截至目前，法院尚未裁定受理申请人对公司的重整申请，法院最终能否裁定受理申请人对公司的重整申请、公司能否进入重整程序尚存在不确定性，若公司无法在2023年12月31日完成重整相关工作，则公司2023年度经审计的归母净资产极有可能仍为负值，2023年度财务报告极有可能仍被审计机构出具无法表示意见或者被出具保留意见、否定意见，届时公司将会触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条第（二）、（三）项规定的终止上市情形并存在终止上市的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：鲍俊芳 会计机构负责人：鲍俊芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：鲍俊芳 会计机构负责人：鲍俊芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-077号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2023年11月15日（星期三）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会审议《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。

《关于收到公司监事会提议召开临时股东大会申请的公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十五次会议决议》；

2、监事会提交的《关于提议召开临时股东大会的申请》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-081号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年10月17日以通讯方式送达全体监事。会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审议，全体监事认为：公司编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2023年10月30日

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-079号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于收到公司监事会提议召开临时股东大会

申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于近日收到监事会送达的《关于提议召开临时股东大会的申请》，有如下议案需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，具体如下：

一、议案内容

《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》

公司第五届监事会监事蔡煜女士已于2023年9月18日辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的正常运作。公司持股5%以上股东李勇先生于近日向监事会提交了《提名函》，提议补选郑植铨先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日止至第五届监事会届满时止。

根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议上述议案。

二、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，我们同意于2023年11月15日（星期三）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会审议《关于补选郑植铨为公司第五届监事会监事的议案》。

监事候选人郑植铨的简历附后。

三、备查文件

监事会提交的《关于提议召开临时股东大会的申请》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

监事候选人郑植铨的简历如下：

郑植铨，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业，已取得证券从业资格、基金从业资格、证券投资顾问从业资格。2022年11月2日至今任惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司监事，2022年11月7日至今任惠州市思源珠宝首饰有限公司监事，2021年7月至今任公司法务助理职务。

截至本公告日，郑植铨未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

郑植铨不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-080号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2023年11月15日（周三）下午14:00

2、网络投票时间：2023年11月15日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至2023年11月15日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座9楼A17单元。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年11月10日（周五）

（七）会议出席对象：

1、截至2023年11月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

■

上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月14日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023年11月15日上午9:15至2023年11月15日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在表决栏（同意、反对、弃权）中划“√”确定。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002740 证券简称：*ST爱迪 公告编号：2023-082号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于重整事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等相关规则要求，公司应至少每月披露一次重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下：

一、重整进展

2023年10月20日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向重整意向投资人申请借款的议案》，董事会同意公司向重整意向投资人润创投资联合体成员一柏（福建）商业管理有限公司（以下简称“一柏商业”）申请不超过人民币500万元的借款额度，本次借款专项用于支付公司员工工资、社保、公积金等持续经营需要。2023年10月23日，公司与一柏商业签署了《借款协议》。具体详见公司于2023年10月24日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-076号）。

截至目前，公司各项庭外重组工作均有序推进中，如有进展，公司会及时履行信息披露义务。

二、风险提示

截至本公告日，法院尚未裁定受理申请人对公司的重整申请，法院最终能否裁定受理申请人对公司的重整申请、公司能否进入重整程序尚存在不确定性。若法院裁定受理申请人对公司的重整申请后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（七）项相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示；若法院裁定受理申请人对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归可持续发展轨道；若不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等的有关规则要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2023年10月30日