四川路桥建设集团股份有限公司
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3、监事会在提出本审核意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2023年10月30日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-120
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第三季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川蜀矿环锂科技有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、南部县启达鑫工程管理有限公司、四川欣顺建材有限公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、自贡北城快速交通投资开发有限责任公司。
● 本季度担保金额：13.32亿元
● 本季度是否有反担保：否
● 对外担保累计金额：307.81亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 审议情况：
四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2022年12月30日第八届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》，2023年度，公司提供担保预计总额为709.08亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司担保预计金额为213.35亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司为子公司及合营公司提供担保预计金额分别306.65亿元、17亿元、0.8亿元、0.8亿元、18.48亿元、2亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为150亿元。
一、担保情况概述
公司已于2022年12月30日第八届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》（具体内容详见公司公告编号为2022-193、2022-198、2023-001、2023-009的相关公告）。
2023年第三季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
■
（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）
二、被担保人基本情况
（一）四川蜀矿环锂科技有限公司
1、注册地址：四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号
2、注册资本：20,000万人民币
3、法定代表人：李敬
4、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；新材料技术研发；电池制造；电池销售；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；会议及展览服务；离岸贸易经营；进出口代理；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股100%）。四川蜀矿环锂科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产2.03亿元，净资产0.4亿元，营业收入0元，净利润-0.05亿元。
（二）绵阳新路投资发展有限责任公司
1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：冯家彪
4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标:截至2022年12月31日，总资产22.34亿元，净资产2.07亿元，营业收入0.39亿元，净利润-0.08亿元。
（三）四川航焱建筑工程有限责任公司
1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼
2、注册资本：2,200万人民币
3、法定代表人：邹增富
4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股30%）、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（持股19%）。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产19.96亿元，净资产1.38亿元，营业收入13.75亿元，净利润0.22亿元。
（四）四川自隆高速公路开发有限公司
1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号
2、注册资本：50,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产47.34亿元，净资产9.41亿元，营业收入1.41亿元，净利润-0.63亿元。
（五）南部县启达鑫工程管理有限公司
1、注册地址：四川省南充市南部县蜀北街道办事处新安路186号
2、注册资本：5,000万人民币
3、法定代表人：杜江林
4、经营范围：项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股89%）、南部县交通建设发展有限公司（持股10%）、四川川交路桥有限责任公司（持股1%）。南部县启达鑫工程管理有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标:截至2022年12月31日，总资产13.89亿元，净资产3.57亿元，营业收入0.63亿元，净利润0.21亿元。
（六）四川欣顺建材有限公司
1、注册地址：成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号
2、注册资本：5,000万人民币；
3、法定代表人：熊一平
4、经营范围：一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。四川欣顺建材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产13.97亿元，净资产0.75亿元，营业收入42.46亿元，净利润0.12亿元。
（七）四川蜀道新材料科技集团股份有限公司
1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
2、注册资本：300,000万人民币
3、法定代表人：耿立才
4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；矿山机械销售；电器辅件销售；金属材料销售；土地整治服务；环境应急治理服务；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股80%）、四川公路桥梁建设集团有限公司（持股20%）。四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为本公司全资子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产65.71亿元，净资产30.03亿元，营业收入34.89亿元，净利润1.3亿元。
（八）四川新锂想能源科技有限责任公司
1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道88号
2、注册资本：80,000万人民币
3、法定代表人：杜刚
4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股93.96%）、四川科能锂电有限公司（持股4.04%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产30.91亿元，净资产11.49亿元，营业收入26.43亿元，净利润1.29亿元。
（九）达卡绕城高速公路开发有限责任公司
1、注册地址：海外注册
2、注册资本：10万美元
3、法定代表人：王传福
4、经营范围：主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、SEL公司（持股30%）、UDC建筑有限公司（10%）。达卡绕城高速公路开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标:截至2022年12月31日，总资产5亿元，净资产4.12亿元，营业收入0元，净利润-28,745.82元。
（十）四川路桥怡达投资有限公司
1、注册地址：四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
2、注册资本：135,000万人民币
3、法定代表人：汪程清
4、经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产32.17亿元，净资产11.21亿元，营业收入1.43亿元，净利润0.42亿元。
（十一）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司
1、注册地址：四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林10组凉水井路199号
2、注册资本：20,000万人民币
3、法定代表人：何熙
4、经营范围：公路投资、建设、运营、维护、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股70%）、自贡市交通投资开发公司（持股30%）。自贡北城快速交通投资开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
6、主要财务指标:截至2022年12月31日，总资产5.96亿元，净资产2.08亿元，营业收入0.26亿元，净利润0.07亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为307.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的73.65%；公司对控股子公司提供的担保总额为292.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.09%；公司对参股公司提供的担保总额为9.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为5.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.35%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-122
四川路桥建设集团股份有限公司
2023年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月30日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事李黔因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅通过通讯方式参会；
3、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于聘请2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.有关特别决议通过议案说明：议案6属于特别决议事项，已经取得参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、李丹玮
2、律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-118
四川路桥建设集团股份有限公司第八届
董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2023年10月30日（星期一）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事胡元华因公出差未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。
（四）会议由董事长周凤岗主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
会议审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-121
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月30日收到公司职工监事孙永松先生的辞职报告。孙永松先生因工作原因，不再继续担任公司监事会监事，辞去公司职工监事职务。孙永松先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对孙永松先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
同日，公司召开了五届一次职工代表大会，选举李亚舟先生（简历附后）为第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2023年10月30日
附件： 李亚舟，男，汉族，1969年4月出生，大专学历，高级工程师，长期从事道路桥梁及隧道建设管理工作。历任四川省公路桥梁工程总公司二公司路面分公司成渝高速E2合同段路面工程师等，路面分公司总经理。现任四川川交路桥有限责任公司副总经理。
