中衡设计集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

母公司利润表

2023年1一9月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

母公司现金流量表

2023年1一9月

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-040

中衡设计集团股份有限公司

关于2022年员工持股计划第一个解锁期

解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就作出如下说明：

一、本员工持股计划实施情况

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、2022年员工持股计划的存续期及锁定期

本员工持股计划的存续期不超过120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、业务单元指标、个人绩效考核指标计算确定。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2023年10月23日届满，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

三、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，现就解锁条件成就情况说明如下：

■

综上所述，董事会认为公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，本次将解锁所持公司股票217.1979万股，解锁比例为40%。

本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

四、本员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

本员工持股计划第一个锁定期已于2023年10月23日届满，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上交所规定的其他期间。

五、监事会审核意见

监事会经审核后认为，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次员工持股计划解锁条件达成事项。

七、其他说明

公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-038

中衡设计集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

公司监事会对本次股票期权行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因2023年半年度利润分配所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对股票期权的行权价格进行调整。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-039

中衡设计集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年10月30日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，有关事项具体如下：

一、2022年股票期权与限制性股票激励计划概述

1、2022年5月25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。（具体内容详见2022年5月26日相关公告）

2、公司于2022年5月26日对激励对象的姓名和职务予以公示，公示期间为2022年5月26日至2022年6月5日，共计10天。截至公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年6月7日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划 （草案）激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

3、2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》等全部议案，并于2022年6月14日披露《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（具体内容详见2022年6月14日相关公告）

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