江西沐邦高科股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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备注：内蒙古豪安能源科技有限公司简称“豪安能源”，广西沐邦高科新能源有限公司 “广西沐邦”，广东美奇林互动科技有限公司简称“美奇林”。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：2023年10月11日，公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司3,584,400股股票已解除冻结，新增2,370,000股股票质押。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）公司关于向特定对象发行股票申请于2023年3月4日获上海证券交易所受理。2023年4月4日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，公司募集资金总额由22.55亿元调减为21.85亿元。2023年4月11日公司披露了《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。2023年5月11日披露了《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2022年年报财务数据更新版）》等申请文件，将申请文件中的财务数据及其他变动事项更新2022年度。2023年7月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，就本次向特定对象发行股票的募集资金金额进行了调整，公司募集资金总额由21.85亿元调减为17.06亿元。2023年8月23日公司收到了上交所出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票已获得上交所审核通过。本次向特定对象发行股票尚需中国证监会同意注册。能否取得相关的批准，以及最终取得时间存在不确定性。公司将积极推进再融资事项的相关进度。
（2）2023年5月8日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公开转让全资子公司广东美奇林互动科技有限公司100%股权的议案》，同意参照美奇林股权评估价值，以10,043.36万元为底价公开转让美奇林100%股权，最终交易价格根据交易结果确定。由于本次股权转让采用公开转让（包括网络拍卖或公开挂牌交易等方式），最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司财务状况及经营成果等方面影响存在不确定性，公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：汤晓春 会计机构负责人：冯梅
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：汤晓春 会计机构负责人：冯梅
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：汤晓春 会计机构负责人：冯梅
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-086
江西沐邦高科股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年10月30日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司于同日披露的相关公告）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-088
江西沐邦高科股份有限公司关于召开
2023年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月16日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月16日
至2023年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2023年11月15日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
（四）登记地点：公司证券部
（五）登记时间：2023年11月16日9:00-17:00
六、其他事项
（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：张明骏、段本利
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-085
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2023年10月30日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司于同日披露的相关公告）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-087
江西沐邦高科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本议案尚需经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人；
截至2022年12月31日注册会计师数量：1,603人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量1,000人。
3、业务规模
2022年度经审计的业务总收入：33.27亿元；
2022年度经审计的审计业务收入：30.74亿元；
2022年度经审计的证券业务收入：13.89亿元；
2022年度上市公司审计客户家数：488家；
审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；
2022年度上市公司年报审计收费总额：6.1亿元；
公司同行业上市公司审计客户家数：6家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施33次、自律监管措施2次、纪律处分1次；94名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施5次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名徐忠林，2014年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告情况2家。如若公司股东大会审议通过本次续聘事项，并正式签署相关续聘协议后，则徐忠林个人系首次为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：姓名胡晓辉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年10月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
签字注册会计师：姓名陈婷婷，2020年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在大华所执业，2017年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2023年度审计服务收费拟为200万元（含内控审计），其中，财务审计费用拟为120万元，内部控制审计费用拟为80万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等确定。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
