江西天新药业股份有限公司 2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江西天新药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司利润表
2023年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
母公司现金流量表
2023年1一9月
编制单位：江西天新药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：许江南 主管会计工作负责人：罗雪林 会计机构负责人：梁亮
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-027
江西天新药业股份有限公司
关于2023年第三季度经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、2023年第三季度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分渠道情况
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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二、2023年1-9月经销客户变动情况
单位：个
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
江西天新药业股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-026
江西天新药业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：（1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（2）公司《2023年第三季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；
（3）公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
（4）公司《2023年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《变更部分募集资金投资项目的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，提名章根宝先生、董新电先生为第三届监事会非职工代表监事候选人并进行了表决。
（1）推选章根宝为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）推选董新电为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）
特此公告。
江西天新药业股份有限公司监事会
2023年10月31日
证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-025
江西天新药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-028）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的的议案》
鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规，公司董事会进行换届，同意提名许江南先生、许晶女士、王光天先生、司玉贵先生、余小兵先生、谢涛先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人已经过公司董事会提名委员会的资格审查，符合法律法规和监管规定的公司董事任职条件。
独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。
公司董事会换届情况及第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）
证券代码：603235 证券简称：天新药业
(下转462版)
