金开新能源股份有限公司

（上接483版)

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天津金开企业管理有限公司（以下简称“金开企管”）与天津津融国信资本管理有限公司（以下简称“津融国信”）、天津津诚财富投资管理有限公司－天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“津诚二号”）关于续签《一致行动协议》的通知，现将具体情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署情况概述

2021年11月29日，金开企管、津融国信、津诚二号及天津津诚国有资本投资运营有限公司签署《一致行动协议》（以下简称“原协议”），鉴于原协议已到期，为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，金开企管、津融国信、津诚二号于2023年10月30日续签《一致行动协议书》，协议约定三方一致行动关系的有效期自原协议签订之日起至2024年2月26日，期满后，三方协商一致可延长。

截至本公告披露日，金开企管持有公司股份189,078,638股，占公司目前总股本的9.47%，津融国信持有公司股份54,918,156股，占公司目前总股本的2.75%，津诚二号持有公司股份66,702,186股，占公司目前总股本的3.34%，金开企管、津融国信、津诚二号合计持有公司股份310,698,980股，占公司目前总股本的15.56%。

二、《一致行动协议》主要内容

（一）津融国信、津诚二号承诺保证其将在上市公司股东大会审议（包括但不限于）如下事项，进行投票表决时以金开企管意见为准进行投票表决：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

（4）审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）审议公司增加或者减少注册资本方案；

（6）审议公司发行债券方案；

（7）审议公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等方案；

（8）审议修改公司章程的方案；

（9）审议公司聘用、解聘会计师事务所的方案；

（10）根据公司章程及相关规定，需要由股东会/股东大会决定的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项；

（11）决定停止经营公司现有业务，或对公司业务性质作出重大改变或调整；

（12）提交公司股东大会决定的其他事项。

（二）津融国信和津诚二号、金开企管一致行动关系的有效期自原协议签订之日起至2024年2月26日，期满后，三方协商一致可延长。

（三）在本协议约定的一致行动关系有效期限内，本协议确定之一致行动关系不得为本协议任何一方单方解除或撤销；本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。

（四）本协议自各方盖章之日起生效。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的控股股东仍为金开企管，实际控制人仍为天津市国资委。本次续签《一致行动协议》，有利于维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-068

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次会议通知于2023年10月23日以书面形式发出，并于2023年10月30日以非现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议：

一、《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉全文的议案》

（一）公司《2023年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（二）公司《2023年第三季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（三）我们未发现参与公司《2023年第三季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证公司《2023年第三季度报告》全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-069

金开新能源股份有限公司

关于公司2023年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第九号一一光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2023年第三季度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：

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注： 1、上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致；

2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异；

3、部分电站因计量关口调整产生差额电量;

4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异，导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年10月31日